Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 16, 2024

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海申和投资 有限公司（以下简称“上海申和”）等交易对方发行股份、可转换公司债券购买 其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”或“标的公 司”）100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称“本次交易”）。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认 为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下：

1、本次交易的标的资产为富乐华 100.00%股份，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书或 者有关主管部门的批复文件。本次交易涉及的尚需履行程序已在《安徽富乐德科 技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》中披露，并对本次交易可能无法获得批准或注册的风险做出了特别提 示。

2、本次交易的标的资产为上海申和等交易对方所持标的公司合计 100.00% 股份。本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，拟转让给公司的股份

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之上不存在抵押、质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，亦不存在交易对 方出资不实或者影响其合法存续的情况，标的资产过户至上市公司名下不存在实 质性法律障碍。

3、本次交易完成后，标的公司成为上市公司控股子公司，公司将继续在业 务、资产、财务、人员、机构等方面与关联人保持独立，本次交易有利于提高公 司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持 独立。

• 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司进

• 一步拓宽和突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、避免重大不利 影响的同业竞争、且不会新增显失公平的关联交易。

特此说明。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

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