Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jun 2, 2023

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-027

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

基于业务规划和经营发展需要，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简 称“公司”或“富乐德”）与入江工研株式会社（以下简称“入江工研”）于近 日共同出资设立安徽入江富乐徳精密机械有限公司（以下简称“合资公司”）。 合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币490万元，占注册资 本的49%；入江工研出资510万元，占总注册资本的51%，交易完成后，合资公司 成为公司的参股子公司。

根据相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或者股东大会审议。 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资 产重组。

近日，合资公司已完成工商登记手续，并取得了由铜陵市市场监督管理局颁 发的《营业执照》。

二、交易对方的基本情况

公司名称：入江工研株式会社

法定代表人：入江则裕

股本：150百万日元

成立日期：1966年5月24日 地址：东京都千代田区丸之内3-1-1国际大厦813

主营业务：金属波纹管、真空阀、真空配管、腔室、真空导入机、其他真空

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设备制造销售。

经查，公司与入江工研不存在任何关联关系。

三、合资公司基本情况

公司名称：安徽入江富乐徳精密机械有限公司

统一社会信用代码：91340700MA8QG1WN7D 法定代表人：入江则裕 注册资本：人民币1,000万元

住所：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区南海路18号

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和 旋塞研发；阀门和旋塞销售；新材料技术推广服务；通用零部件制造；机械零件、 零部件销售；机械零件、零部件加工；密封件制造；密封件销售；技术进出口； 货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

四、合资经营合同的主要内容

甲方：入江工研株式会社

乙方：安徽富乐德科技发展股份有限公司

1、注册资本及支付方式

合资公司注册资本为人民币1000万元。其中、甲方出资510万元（以资金投 入日甲方汇款银行公布的日元对人民币汇率中间价换算）、占总注册资本的51%； 乙方出资490万元人民币、占注册资本的49%。在合资公司的取得营业执照后一个 月内、甲乙双方各自将认缴注册资本全额一次性注入合资公司的账户。

2、合资公司的治理结构

合资公司设立股东会、股东会由甲方和乙方构成。股东会是合资公司的最高 权力机关、审议批准决定合资公司的所有重大事项。

董事会由4名董事组成、其中甲方委派2名、乙方委派2名、其中设董事长一

名、董事长由甲方或乙方均可委派、具体由甲乙双方协商后从董事会成员中选出。

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董事会成员任期三年、经委派方继续委派的可以连任、连任次数没有限制。

合资公司的董事长为合资公司的法定代表人、董事长因故不能履行其职能 时、可授权其他董事代表合资公司。

合资公司设1名监事、由乙委派、监事的任期为三年、经重新委派可以连任、 连任的届数不受限制。股东对己委派的监事在任期内也可随时解除委派。此时后 任监事的任期至前任监事届满为止。合资公司董事及高级管理人员不得兼任监 事。

经营管理机构设总经理一人、由乙方推荐、由董事会批准任命；设副总经理 一人、由甲方推荐、由董事会批准任命；设若干职能部门、部门经理由总经理负 责聘任、报董事会备案。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

富乐德与入江工研株式会社的合作，可以通过富乐德现有的优质客户资源及 销售能力，将阀门、连接器等高端、优质的泛半导体生产线真空设备部件快速打 进国内泛半导体市场；合资公司成立后，有助于富乐德进一步连接业务发展相关 的产业资源，拓展公司业务和产品矩阵；泛半导体真空部件的研发、制造与销售 将很大程度促进与丰富富乐德现有业务，彼此互补性强，协同效应明显，有利于 培育公司新的业务增长点。同时，合资公司的成立，标志着富乐德迈出了从服务 型生产企业向产品型生产企业的实质一步。

本次投资设立参股公司在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理 风险、经营业绩不及预期等风险，公司将建立有效机制，协助合作方促进各项技 术、市场、人力、资金等资源的整合和筹备，同时将加强与参股公司未来管理团 队的沟通、协调，协同做好内控及规范运作；公司亦将提升管理水平及应对相关 风险的能力，以推动此项投资的顺利实施。本次投资存在不确定性，请广大投资 者注意投资风险。

本次交易完成后，合资公司将成为公司的参股子公司，本次对外投资的资金 来源系公司自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。不存 在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。

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六、备查文件

• 1、合资经营合同。

• 2、合资公司营业执照。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2023年06月03日

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