Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 5, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-038

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《安徽富乐德科技发展 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草 案）》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权， 公司董事会对本次激励计划的授予价格进行相应的调整，现将相关调整事项说明 如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应 的报告。

同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德 科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于核实<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2024年4月26日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 独立董事黄继章作为征集人就公司拟于2024年5月23日召开的2023年年度股东大 会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

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（三）2024年4月29日至2024年5月8日，公司对本次激励计划拟首次授予激 励对象的姓名及职务进行了公示。现公示期已满，公司监事会未收到任何关于本 次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于2024年5月18日披露了《监 事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》。

（四）2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于< 安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年 限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得2023年年度股东大会 的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限 制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024年5月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应 的报告。

（六）2024年9月5日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议 案》和《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对前述事项 进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、调整本次激励计划授予价格事项的说明

根据《激励计划（草案）》“第九章 本激励计划的调整方法和程序”相关 规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司 有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应 对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利

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润分配预案》的议案。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 338,390,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金。2024年7 月4日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记 日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日。

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》 的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整公式为：P=P0-V， 其中P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息 调整后，P仍须大于1。

因此，调整后本次激励计划的首次及预留授予价格为 P=P0-V=10.80-0.08=10.72元/股，首次及预留限制性股票的授予价格由10.80元/ 股调整为10.72元/股。

除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023年年度股东大会审议通 过的相关内容一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司 管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、监事会意见

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定， 不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司2023年年度股东大会的授权 范围内，调整程序合法合规。

综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

• 五、法律意见书的结论性意见

“综上所述，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：

本次调整符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定。

本次预留授予已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章

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• 程》及《限制性股票激励计划》的相关规定；

公司董事会有权确定本次预留授予的授权日，该授权日符合《管理办法》及 《限制性股票激励计划》的相关规定；

本次股权激励计划的预留授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股 票符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的相关规定。”

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、第二届监事会第十次会议决议；

• 3、安徽景旺律师事务所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制

• 性股票激励计划调整和部分预留授予事项的法律意见书。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年09月06日

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