Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 5, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-040

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月29 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2024年9月5日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本338,390,000股为 基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金。2024年7月4日，公司披露了 《2023年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2024年7月10日， 除权除息日为2024年7月11日。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据 《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司需对 限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留限制性股票的授予价格由 10.80元/股调整为10.72元/股。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2023年年度股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司2023年年度 股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先

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生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见2024年9月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有 限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年年度股东大会的 授权，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意将部分预留限制性股票的授予日 确定为2024年9月5日，向符合授予条件的20名激励对象授予限制性股票45.00万 股，授予价格为10.72元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先 生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见2024年9月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有 限公司关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年09月06日

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