Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 7, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-027

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月02 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于 2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议

案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，公司监事董小平作为关联监事对 本议案回避表决。

经核查，监事会认为：公司本次股权收购暨关联交易事项是基于公司实际运 营情况以及战略规划做出的慎重决策，有利于拓展公司在半导体设备及其关键零 部件维修领域的经营业务，为公司客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务。 交易定价公允、合理，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存 在向关联方进行利益转移的情况。本次交易符合公司和全体股东的整体利益，有 利于提高公司盈利能力和综合竞争力。

综上，监事会一致同意公司本次股权收购暨关联交易事项。

具体内容请见2024年06月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证

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券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收 购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2024年06月08日

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