Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-016

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日 以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2024 年4月25日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中： 以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票

• 激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”） 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次 激励计划的实施可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制， 使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发 展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富

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乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 2、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经核查，监事会认为：公司结合实际情况制定的《安徽富乐德科技发展股份 有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的有关规定；考核体系具有全面性、综合性及可操作性， 考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够 达到本次激励计划的考核目的；有利于本次激励计划的顺利实施，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富 乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过《关于核实<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》；

经审核，监事会认为：本次激励计划的激励对象未包括公司的独立董事、监 事、单独或合计持有公司5%股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及 外籍员工。本次激励计划首次拟授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 2024年04月26日

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