Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，充分发挥各自领域的专业优 势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，准时出席本届 董事会历次会议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕 年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023年度具体工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

（一）公司主营业务范围

报告期内，公司主营业务为公司是一家泛半导体（半导体、显示面板等） 领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为 半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污 染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并成为国内泛半导体领域设备洗净技 术及洗净范围（洗净标的物品类）领先的服务企业之一。

公司主营业务是泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务，具体包括：半导 体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务（TFT 设备洗净、OLED 设备洗净、陶 瓷熔射再生和阳极氧化再生服务），以及半导体设备维修服务等三大类。 （二）公司报告期内经营状况

报告期内，公司实现营业收入594,142,567.69 元，较上年同期下降4.75%； 实现归属于上市公司股东的净利润89,249,366.10 元，较上年同期增长1.33%。 截止报告期末，公司总资产1,625,366,608.82 元，归属于上市公司股东的净资 产1,428,754,879.56 元。

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二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度公司共召开七次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。历次会议审议通过的议案情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第一届董事 会第十三次 会议	2023-01-19	《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订 公司章程并办 理工商变更登记的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届董事 会第十四次 会议	2023-02-28	《关于聘任董事会秘书的议案》
3	第一届董事 会第十五次 会议	2023-04-26	《2022年度董事会工作报告》 《2022年度总经理工作报告》 《2022年年度报告》全文及摘要 《2023年第一季度报告》 《2022年度财务决算报告》 《2022年度利润分配预案》 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬 的议案》 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》 《2022年度内部控制自我评价报告》 《关于2023年日常关联交易预计的议案》 《关于董事会换届选举的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于召开2022年年度股东大会的议案》
4	第二届董事 会第一次会 议	2023-5-24	《关于选举第二届董事会董事长的议案》 《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议 案》 《关于聘任高级管理人员的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》
5	第二届董事 会第二次会 议	2023-6-08	《关于设立日本全资子公司的议案》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用 的自筹资金的议案》

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6	第二届董事 会第三次会 议	2023-8-23	《2023年半年度报告及摘要》 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
7	第二届董事 会第四次会 议	2023-10-24	《2023年第三季度报告》

（二）股东大会决议执行情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照 股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的 利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大 会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	2023年第一 次临时股东 大会	2023年2月15 日	《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》
2	2022年年度 股东大会	2023年5月24 日	《2022年度董事会工作报告》 《2022年度监事会工作报告》 《2022年年度报告》全文及摘要 《2022年度财务决算报告》 《2022年度利润分配预案》 《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》 《关于董事会换届选举的议案》
3	2023年第二 次临时股东 大会	2023年9月14 日	《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬

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激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

（四）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 2023年度，公司董事会专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事 会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内， 审计委员会共召开了3次会议，对公司年度报告、内部控制、年度预算、利润分配 续聘会计师事务所等专项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督 促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通， 并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、 现场调研、网上路演说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地 安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，并切实做好未公开信息的 保密工作。报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、 《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、 公平、完整地披露有关信息，协 调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投 资者咨询，向投资者提供公司已披露的资 料；并通过中国证监会创业板指定信息披露网站为公司信息披露的指定网站，确保公司所 有股东能够以平等的机会获得信息，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立 健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

四、完善公司制度情况

根据公司经营与发展需要，为进一步完善公司的相关制度及运 作机制，规范 治理，保护投资者的权利，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》 等相关规定，为了更适应公司上市后实际情况，对《公司章程》等治理文件进行了修 订，分别经董事会及股东大会审议通过。

五、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》，认真自觉 履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告

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期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露要求及时报送并在指定报刊、网站 披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司 发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的 准确性、可靠性和有用性。

六、 2024 年董事会主要工作

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决 议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实 提升公司规范运作和透明度。

（三）充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心 业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在国内外泛半导体领域的 稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

（四）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作 体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设， 不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日

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