Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 8, 2023

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-029

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月05 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于 2023年06月08日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过6个月，内容及程序符合相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东 利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 2023年06月09日

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