Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 24, 2023

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-026

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一 次会议于2023年05月24日以现场结合通讯形式召开。本次会议在公司于同日召开 的2022年年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事 同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事董小平女士主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会选举董小平女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。董小平女士简历附后。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2023年05月25日

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附件：

董小平女士， 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年12月至今，历任杭州热磁财务课主管、财务部部长、财务本部本部长、投资部 部长、法务部部长、战略投资本部本部长、副总经理；1995年5月至2020年12月， 任上海申和董事；2018年12月至今，任杭州盾源聚芯半导体科技有限公司董事； 2021年7月至今，任宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司董事；2022年3月至今， 任浙江盾源聚芯半导体科技有限公司董事；2022年7月至今，任美国盾源董事； 2023年5月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会主席。

董小平女士与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，在公司间接 控股股东下属子公司任职，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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