Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 19, 2023

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-003

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月16 日以电话、电子邮件等方式发出召开第一届监事会第九次会议的通知，会议于 2023年01月19日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席铃木孝 则先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正 常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资 金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该 事项。

具体内容请见2023年01月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

1

• 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于 满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

具体内容请见2023年01月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2023年01月20日

2