Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-018

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2024 年05月23日下午15:00召开公司2023年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2024年05月23日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月23日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年05月23日上 午9:15至下午15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开

• 6、股权登记日：2024年05月16日

• 7、会议出席对象

1

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• 8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议

室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	《2023 年年度报告》全文及摘要	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	关于2023 年度董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案	√
8.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
9.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案	√
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更 登记的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
14.00	关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√

2

关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股 15.00 √ 票激励计划相关事项的议案

上述议案已经公司于2024 年04 月25 日召开的第二届董事会第五次会议、第

二届监事会第五次会议、第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议 通过，具体内容请见公司于2024 年04 月26 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。

根据相关规定，本次股东大会第11.00、13.00、14.00、15.00 项议案为特别 表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上通过。涉及关联股东回避表决的议案：13.00、14.00、15.00，作为与激励 对象存在关联关系的股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。

公司独立董事向董事会提交了2023 年度述职报告，并将在公司2023 年年度股 东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

根据相关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就 股权激励计划向全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权 利，公司全体独立董事一致同意由独立董事黄继章先生作为征集人，向全体股东对 本次股东大会审议的上述议案征集表决权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年05月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发 区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记 手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理

3

登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办 理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记 手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进 行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5316888-8080

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

• 5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办

• 理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第六次会议决议；

• 2、第二届监事会第六次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日

4

附件1：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351297

• 2、投票简称：富乐投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年05月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30 和下午13:00－15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年05月23日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有 限公司2024 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案： 除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	《2023 年年度报告》全文及摘要	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	关于2023 年度董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案	√
8.00	关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案	√
9.00	关于终止部分募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议 案	√
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于《安徽富乐德科技发展股份有限公 司2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案	√
14.00	关于《安徽富乐德科技发展股份有限公 司2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理公 司2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

6

委托人持股数： 股 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东 大会结束

说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入 同意的股数，多选无效。

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