Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 10, 2023

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-022

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 五次会议决定于2023年5月24日下午14:30召开公司2022年年度股东大会，公司已 于2023年04月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2022年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：2022年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月24日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上 午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月24日上午

• 9:15至下午15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

1

召开

• 6、股权登记日：2023年05月17日

• 7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• 8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议

室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	《2022年年度报告》全文及摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	关于2022年度董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案	√
累积投票 提案
8.00	非独立董事选举	应选人数 （3）人
8.01	非独立董事贺贤汉	√
8.02	非独立董事程向阳	√

2

8.03	非独立董事王哲	√
9.00	独立董事选举	应选人数 （2）人
9.01	独立董事汪东	√
9.02	独立董事黄继章	√
10.00	监事选举	应选人数 （2）人
10.01	监事董小平	√
10.02	监事尹毓	√

上述议案已经公司于2023 年04 月26 日召开的第一届董事会第十五次会议、 第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于2023 年04 月27 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据相关规定，本次股东大会将对第 5、6、7、8、9、10 项议案将对中小投资 者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据相关规定，议案8、9、10 以累积投票方式选举董事或股东代表监事，应 选非独立董事3 人、独立董事2 人、监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

公司独立董事向董事会提交了2022 年度述职报告，并将在公司2022 年年度股 东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年05月23日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发 区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记 手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理

3

登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办 理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记 手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进 行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5316888-8080

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办 理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、第一届监事会第十次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2023年05月11日

4

附件1：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351297

• 2、投票简称：富乐投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下给候选人的举数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

（1）选举非独立董事

（如会议审议事项之提案8，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

（如会议审议事项之提案9，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事

（如会议审议事项之提案10，采用等额选举，应选人数为 2 位）

5

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和 下午13:00－15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有 限公司2022 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案： 除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	《2022年年度报告》全文及摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	关于2022年度董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案	√
累计投票 提案	采用等额选举 ，填报投给候选人的选举票数
8.00	非独立董事选举	应选人数（3）
8.01	非独立董事贺贤汉	√
8.02	非独立董事程向阳	√
8.03	非独立董事王哲	√
9.00	独立董事选举	应选人数（2）
9.01	独立董事汪东	√
9.02	独立董事黄继章	√
10.00	监事选举	应选人数（2）
10.01	监事董小平	√
10.02	监事尹毓	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东 大会结束

说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入 同意的股数，多选无效。

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