AI assistant
Ferro S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023
May 18, 2023
5615_rns_2023-05-18_7be8d54b-b398-4e94-a0fa-327062e0dffd.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie zwołanym na dzień 21 czerwca 2023 r.
Dane Akcjonariusza:
| Imię i nazwisko /Nazwa: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria | i | numer | dowodu | tożsamości/Numer | właściwego | |||
| rejestru: ………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| PESEL/NIP: …………………………………………………………………………………. | ||||||||
| Adres zamieszkania/siedziba: ……………………………………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| oświadczam(y), że ……………………………………………………………………………. | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)
| ("Akcjonariusz") | jako | uprawniony | do | udziału | w | Zwyczajnym | Walnym | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu | ||||||||
| z: …………………………………… (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Ferro S.A. z |
||||||||
| siedzibą w Skawinie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y): |
| Pana/Panią | …………………………………, | legitymującego(ą) | się | dowodem |
|---|---|---|---|---|
| tożsamości/paszportem serii …………………. o numerze …………………………, | ||||
| PESEL……….…………………, | ||||
| zamieszkałego(ą) …………………………………………………………………………… |
…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... albo ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu) z siedzibą w ………..………… i adresem …………..………………………………….…, NIP ……………………………, Regon …………………………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 21 czerwca 2023 roku, na godzinę 1100 w Warszawie (00-692) przy Alejach Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace, piętro 1, sala Toronto ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ……………………………………………. (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 roku:
- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 1):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2022 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 2):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… …………………………………………………………………………………………………
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 3):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
(i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 63.990 tys. zł;
(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 409.908 tys. zł;
(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (8.546) tys. zł;
(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 250.294 tys. zł;
(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 4):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
(i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.491 tys. zł;
(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 755.440 tys. zł;
(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (57.952) tys. zł;
(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 445.278 tys. zł;
(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 5):
11
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2022 r. w kwocie 63 990 304, 34 zł w następujący sposób:
-
- Kwotę 31 863 982,50 zł na wypłatę dywidendy.
-
- Kwotę 32 126 321,84 zł na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 6):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 31 863 982,50 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 1,50 zł na jedną akcję.
§ 2
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 14 września 2023 r.
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2023 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 7):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 8):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 9):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 10):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Głosowanie (Uchwała nr 11):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 12):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 13):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 14):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 15):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 16):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 17):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 18):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2023 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu ("Sprawozdanie") oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 19):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
| ………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
| …………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) |