Ferro S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 18, 2023

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie zwołanym na dzień 14 listopada 2023 r.

Dane Akcjonariusza:

			Imię i nazwisko /Nazwa: ……………………………………………………………………
Seria	i	numer	………………………………………………………………………………………………… dowodu rejestru: ………………………………………………………………………………………… PESEL/NIP: ………………………………………………………………………………….		tożsamości/Numer		właściwego
			Adres zamieszkania/siedziba: ………………………………………………………………
			………………………………………………………………………………………………… oświadczam(y), że …………………………………………………………………………….
		(imię i	…………………………………………………………………………………………………	nazwisko/firma akcjonariusza)
("Akcjonariusz")		jako z: ……………………………………	uprawniony do Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu siedzibą w Skawinie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):	udziału w (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Ferro S.A. z	Nadzwyczajnym		Walnym
Pana/Panią		PESEL……….…………………,	…………………………………, tożsamości/paszportem serii …………………. o numerze …………………………, zamieszkałego(ą) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………		legitymującego(ą)	się	dowodem
albo			………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
			……………………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu)
z siedzibą			w ………………… i adresem …………………………………………….…,
		NIP ……………………………,		Regon …………………………, do reprezentowania
listopada 2023		roku, na	Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 14 godzinę 11.00 w	Warszawie przy Al. Jerozolimskie 45, 00-692

Warszawa, Hotel Polonia Palace, sala Chicago ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ……………………………. (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

……………………………………………………………

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2023 roku:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Sporządzenie listy obecności;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad;
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.;
• 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 1):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… …………………………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A. w ten sposób, że uchyla jej dotychczasowe brzemiennie i zastępuje ją nową treścią stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 2):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..…….

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

				…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)