AGM Information • Jul 31, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: --------------
| 1) | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------- |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2) | Sporządzenie listy obecności; ------------------------------------------------------------------------- |
|||
| 3) | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego | |||
| zdolności do podejmowania uchwał;----------------------------------------------------------------- | ||||
| 4) | Przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------------------- |
|||
| 5) | Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok wraz ze | |||
| Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i | ||||
| Grupy Kapitałowej Ferro S.A. i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej | ||||
| Ferro S.A.;------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 6) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz | |||
| Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024; -------------------------------------------- |
||||
| 7) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok | |||
| obrotowy 2024;------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 8) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy | |||
| Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024;----------------------------------------------------- | ||||
| 9) | Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024; --------------------------- |
|||
| 10) | Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia | |||
| wypłaty dywidendy; ------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| 11) | Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki; ---------------------------------------------- |
|||
| 12) | Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------- |
|||
| 13) | Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o |
|||
| wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024; | ||||
| 14) | Podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady | |||
| Nadzorczej; ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; ----------------------------------------------- |
|---|
| 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia FERRO Spółka Akcyjna (jako |
| Spółki Przejmującej) z "Ferro International" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| (jako Spółką Przejmowaną);--------------------------------------------------------------------------- |
| 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- |
| § 2 |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2024 roku, zawierające m.in. wyniki oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. oraz Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.-----------------------------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A., obejmujące również sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Ferro S.A., za rok obrotowy 2024.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
− za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-------------------------------------------------
− głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| zatem powyższa uchwała została powzięta. | ------------------------------------------------------------- |
z 25 czerwca 2025 r.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2024, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:------------------------------------------------------------------
§ 2
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 66 886 263,98 zł w następujący sposób:---------------------------------- 1. Kwotę 66 701 936,70 zł na wypłatę dywidendy.---------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 66 701 936,70 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 3,14 zł na jedną akcję. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia |
|---|---|
| 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala niniejszym dzień dywidendy na | |
| dzień 12 września 2025 r.------------------------------------------------------------------------------ | |
| 2. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia |
| 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień | |
| 10 października 2025 r. -------------------------------------------------------------------------------- |
|
§ 3
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
− za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-------------------------------------------------
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----- − za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
||
|---|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | ||
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Danowi Ionutas, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 | 286 | 500 | głosów,------------------------------------------------- |
|---|---|---|---|---|
| --- | -------------------------------- | ----- | ----- | ---------------------------------------------------------- |
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----- − za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
− wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
||
|---|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | ||
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-------------------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- |
||
|---|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | ||
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 | 286 500 |
głosów,------------------------------------------------- | |
|---|---|---|---|---|
| --- | -------------------------------- | -- | ------------ | ---------------------------------------------------------- |
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. | ------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----- − za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22.05.2025 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu ("Sprawozdanie") oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu. -------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
| − | za uchwałą zostało oddanych 9 773 838 głosów,--------------------------------------------------- |
|||
|---|---|---|---|---|
| − | przeciw zostały oddane 117 772 głosy,-------------------------------------------------------------- |
|||
| − | zostało oddanych 394 890 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------ |
|||
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), uchwala, co następuje:---------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., w ten sposób, że: ----------
1) W tabeli zawartej w rozdziale III, w pkt 5, wiersze oznaczone numerami 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------------
| 3 | Inne | Świadczenia związane z udziałem |
Nie więcej niż |
20% rocznego |
|---|---|---|---|---|
| świadczenia | w PPK, inne wynikające z przepisów |
wynagrodzenia | zasadniczego | |
| pieniężne | prawa lub wymienione w dalszej | Członka Zarządu | ||
| części Polityki. | ||||
| 4 | Świadczenia | Możliwość korzystania z samochodu | Nie więcej niż |
30% rocznego |
| niepieniężne | służbowego, pakiet opieki medycznej, | wynagrodzenia | zasadniczego | |
| karta sportowa, ubezpieczenie D&O, | Członka Zarządu | |||
| inne wynikające z przepisów prawa | ||||
| lub wymienione w dalszej części | ||||
| Polityki. |
2) W rozdziale III, w pkt 5, część postanowień dotyczących Świadczeń niepieniężnych w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------
Ustala się, że Członkom Zarządu mogą być przyznawane świadczenia niepieniężne, które są zwyczajowo przyznawane osobom na stanowiskach zarządzających i dyrektorskich, takie jak: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- a. pakiet prywatnej opieki medycznej,------------------------------------------------------------- b. pakiet sportowy (np. karta Benefit System finansowana przez Spółkę) – według standardów rynkowych,--------------------------------------------------------------------------- c. samochód służbowy,------------------------------------------------------------------------------- d. narzędzia pracy – komputer, telefon, tablet na warunkach określonych wewnętrznymi regulaminami w Spółce;-------------------------------------------------------------------------- e. ubezpieczenie D&O dla Członków Zarządu." ------------------------------------------------- zostają zastąpione następującym brzmieniem:------------------------------------------------------
Ustala się, że Członkom Zarządu mogą być przyznawane świadczenia niepieniężne, które są zwyczajowo przyznawane osobom na stanowiskach zarządzających i dyrektorskich, takie jak: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. pakiet prywatnej opieki medycznej, --------------------------------------------------------------
uchwale Rady Nadzorczej, do pokrywania kosztów relokacji w związku z objęciem/zmianą stanowiska w Zarządzie lub kosztów związanych z zakwaterowaniem lub najmem mieszkania." ---------------------------------------------------------------------------------------------
3) Rozdział III pkt 7. otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------------------------------
W przypadku rezygnacji Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza może rozważyć zawieranie z Członkami Zarządu na okres po zaprzestaniu pełnienia funkcji umów o pracę, o świadczenie usług doradczych lub o pełnienie zadań w organach spółek z Grupy Ferro. Rada Nadzorcza określi każdorazowo warunki wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć wynagrodzenia otrzymywanego w okresie pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki."---------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki. -----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 168 728 głosów,------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | przeciw zostały oddane 117 772 głosy,-------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian Statutu Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: --------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | S.A. w ten sposób, że: | ------------------------------------------------------------------------------- |
1) pkt 4.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------
| 4.1.8. 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych ------------------ |
|---|
| 4.1.9. 23.45.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych----------------------------------- |
| 4.1.10. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części---------------------------------- |
| 4.1.11. 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu -------------------------------------------------- |
| 4.1.12. 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów -- |
| 4.1.13. 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych------ |
| 4.1.14. 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych---------------------------------- |
| 4.1.15. 25.61.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców----------------------------------- |
| 4.1.16. 25.62.Z Produkcja zamków i zawiasów----------------------------------------------------- |
| 4.1.17. 25.63.Z Produkcja narzędzi ------------------------------------------------------------------ |
| 4.1.18. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych----------------------------------------------- |
| 4.1.19. 25.92.Z. Produkcja lekkich opakowań metalowych--------------------------------------- |
| 4.1.20. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub ------------------------------------------------------------- |
| 4.1.21. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana ---------------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.22. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego ------------------------------------------------- |
| 4.1.23. 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego------------------- |
| 4.1.24. 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego --------------- |
| 4.1.25. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i |
| pneumatycznego ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4.1.26. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek----------------------------------------- |
| 4.1.27. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów --------------------------------------- |
| 4.1.28. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów |
| napędowych ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.29. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw |
| domowych-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.30. 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych --------------------- |
| 4.1.31. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i |
| urządzeń peryferyjnych ---------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.32. 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych------------------------------------ |
| 4.1.33. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i |
| klimatyzacyjnych------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4.1.34. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana ---------------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.35. 31.00.Z Produkcja mebli---------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 4.1.36. 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli ------------------------------------------------ |
| 4.1.37. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana----------- |
| 4.1.38. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych---------------------- |
| 4.1.39. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn --------------------------------------------------- |
| 4.1.40. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -------------------------------- |
| 4.1.41. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego --- |
| 4.1.42. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia ------------------ |
| 4.1.43. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ----------------- |
| 4.1.44. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów |
| klimatyzacyjnych------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4.1.45. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ------------------------------------------ |
| 4.1.46. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne------------------------------------ |
| 4.1.47. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych ---------------------------------------------- |
| 4.1.48. 38.32.Z Składowanie odpadów--------------------------------------------------------------- |
| 4.1.49. 38.21.Z Odzysk surowców -------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.50. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych-------------------------------------------- |
| 4.1.51. 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ----------------------------- |
| 4.1.52. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli------- |
| 4.1.53. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z |
| wyłączeniem motocykli----------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.54. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z |
| wyłączeniem motocykli----------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.55. 47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich ------------- |
| 4.1.56. 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych |
| płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów |
| 4.1.57. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i |
| materiałów budowlanych -------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.58. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń |
| przemysłowych, statków i samolotów------------------------------------------------------------ |
| 4.1.59. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów |
| gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych--------------------------------- |
| 4.1.60. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną |
| pozostałych towarów------------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.61. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową |
|---|
| niewyspecjalizowaną------------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.62. 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych ------------------------------------------ |
| 4.1.63. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia ----------------------------------------------- |
| 4.1.64. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego---------------- |
| 4.1.65. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, |
| dywanów i sprzętu oświetleniowego ------------------------------------------------------------- |
| 4.1.66. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego------------------ |
| 4.1.67. 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów |
| pochodnych ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4.1.68. 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali--------------------------------------------- |
| 4.1.69. 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia |
| sanitarnego ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4.1.70. 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego |
| wyposażenia hydraulicznego i grzejnego ------------------------------------------------------- |
| 4.1.71. 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych --------------------------- |
| 4.1.72. 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów------------------------------------ |
| 4.1.73. 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu----------------------------------------------- |
| 4.1.74. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana------------------------------------------ |
| 4.1.75. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana --------------------------- |
| 4.1.76. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych---------------------------------------- |
| 4.1.77. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów |
| budowlanych, farb i szkła ------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.78. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych |
| oraz pokryć ściennych------------------------------------------------------------------------------ |
| 4.1.79. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego ------- |
| 4.1.80. 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych |
| oraz pozostałych artykułów użytku domowego ------------------------------------------------- |
| 4.1.81. 49.41.Z Transport drogowy towarów ------------------------------------------------------- |
| 4.1.82. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami--------------------------- |
| 4.1.83. 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego |
| 4.1.84. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów--------------------- |
| 4.1.85. 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy ---------- |
| 4.1.86. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych ----------- |
| 4.1.87. 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport -------------------- |
|---|
| 4.1.88. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ------------------------- |
| 4.1.89. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -- |
| 4.1.90. 70.10.A Działalność biur głównych --------------------------------------------------------- |
| 4.1.91. 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji ------------ |
| 4.1.92. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe |
| doradztwo w zakresie zarządzania --------------------------------------------------------------- |
| 4.1.93. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury ---------------------------------------------- |
| 4.1.94. 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo |
| techniczne-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.95. 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne------------------------------------------- |
| 4.1.96. 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk |
| przyrodniczych i technicznych -------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.97. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ------------------------------------------------- |
| 4.1.98. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami ------------------------------------------- |
| 4.1.99. 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie |
| indziej niesklasyfikowana-------------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.100.77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów |
| silnikowych, w tym motocykli --------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.101.77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych------------------------------- |
| 4.1.102.77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych --------------------------- |
| 4.1.103.77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ----------------------- |
| 4.1.104.77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów----- |
| 4.1.105.77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr |
| materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------------------------- |
| 4.1.106.77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z |
| wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim-------------------------------------------- |
| 4.1.107.78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z |
| udostępnianiem pracowników -------------------------------------------------------------------- |
| 4.1.108.82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając |
| działalność wspomagającą ------------------------------------------------------------------------ |
| 4.1.109. 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego ---- |
| 4.1.110.95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku ---- |
4.1.111. 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego ----------------------------------------------------------------
4.1.112.95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego --------------------- 4.1.113.95.25.Z Naprawa i konserwacja zegarów, zegarków oraz biżuterii ------------------- 4.1.114.95.29.Z Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana.-------------------------------------------------------------------------
2) pkt. 9.2.3. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------
"wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jak również wybór biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;" ---------------------------------------------------------------------------
3) pkt. 9.13.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------
"monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,"---------------------------------------------------------------------------------------------
4) pkt. 9.13.4. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------
"kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych bądź atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z obowiązującymi przepisami," ----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----
− za uchwałą zostało oddanych 9 560 230 głosów,---------------------------------------------------
| − | przeciw zostało oddanych 116 881 głosów,--------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | zostało oddanych 609 389 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------ |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 25 czerwca 2025 r. w sprawie połączenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
oraz "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie postanawia o połączeniu FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289768, z "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192705. --------------------------------------------------------------
zatem – uwzględniając wymogi określone w art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych – powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.