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Ferro S.A. — AGM Information 2024
May 16, 2024
5615_rns_2024-05-16_f143187e-ed5c-438f-964d-34ec6866c85e.pdf
AGM Information
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie zwołanym na dzień 18 czerwca 2024 r.
Dane Akcjonariusza:
| Imię i nazwisko /Nazwa: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria | i | numer | dowodu | tożsamości/Numer | właściwego | |||||||||
| rejestru: ………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||
| PESEL/NIP: …………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||
| Adres zamieszkania/siedziba: ……………………………………………………………… | ||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||
| oświadczam(y), że ……………………………………………………………………………. | ||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… |
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)
| ("Akcjonariusz") | jako | uprawniony | do | udziału | w | Zwyczajnym | Walnym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu | |||||||
| z: …………………………………… | (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Ferro S.A. z | ||||||
| siedzibą w Skawinie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y): |
| Pana/Panią | …………………………………, | legitymującego(ą) | się | dowodem |
|---|---|---|---|---|
| tożsamości/paszportem serii …………………. o numerze …………………………, | ||||
| PESEL……….…………………, | ||||
| zamieszkałego(ą) …………………………………………………………………………… |
…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... albo ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu) z siedzibą w ………..………… i adresem …………..………………………………….…, NIP ……………………………, Regon …………………………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 czerwca 2024 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie (00-692) przy Alejach Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace, piętro 1, sala Chicago ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ……………………………………………. (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.
…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)
"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 1):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)
"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2023 roku, zawierające m.in. wyniki oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. oraz Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 2):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 3):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 67.307 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 411.819 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 50.914 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 285.938 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 4):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 67.381 tys. zł;
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 768.897 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 6.142 tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 455.937 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 5):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
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|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………… | |
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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)
"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 67 306 884,20 zł w następujący sposób:
-
- Kwotę 67 126 789,80 zł na wypłatę dywidendy.
-
- Kwotę 180 094, 40 zł na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 6):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 67 126 789,80 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 3,16 zł na jedną akcję.
§ 2
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 12 września 2024 r.
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2024 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 7):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 8):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.."
Głosowanie (Uchwała nr 9):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 10):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 27 września 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 11):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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.............................................................................................................................................................................. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)
"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Danowi Ionutas, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 12):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 13):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 14):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 15):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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"Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 16):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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"Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 17):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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"Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 18):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 maja 2024 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu ("Sprawozdanie") oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 19):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głosowanie (Uchwała nr 20):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)