Ferro S.A.

AGM Information • May 16, 2024

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie zwołanym na dzień 18 czerwca 2024 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Nazwa: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Seria	i	numer	dowodu	tożsamości/Numer	właściwego
				rejestru: …………………………………………………………………………………………
				PESEL/NIP: ………………………………………………………………………………….
				Adres zamieszkania/siedziba: ………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				oświadczam(y), że …………………………………………………………………………….
				…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

("Akcjonariusz")	jako	uprawniony	do	udziału	w	Zwyczajnym	Walnym
Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu
z: ……………………………………						(liczba) akcji zwykłych na okaziciela Ferro S.A. z
siedzibą w Skawinie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią	…………………………………,	legitymującego(ą)	się	dowodem
	tożsamości/paszportem serii …………………. o numerze …………………………,
PESEL……….…………………,
	zamieszkałego(ą) ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... albo ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu) z siedzibą w ………..………… i adresem …………..………………………………….…, NIP ……………………………, Regon …………………………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 czerwca 2024 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie (00-692) przy Alejach Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace, piętro 1, sala Chicago ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ……………………………………………. (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Sporządzenie listy obecności;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad;
• 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.;
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
• 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
• 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 1):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2023 roku, zawierające m.in. wyniki oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. oraz Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 2):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 3):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

• (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 67.307 tys. zł;
• (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 411.819 tys. zł;
• (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 50.914 tys. zł;
• (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 285.938 tys. zł;
• (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 4):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

• (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 67.381 tys. zł;
• (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 768.897 tys. zł;
• (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 6.142 tys. zł;
• (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 455.937 tys. zł;
• (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 5):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 67 306 884,20 zł w następujący sposób:

• 1. Kwotę 67 126 789,80 zł na wypłatę dywidendy.
• 1. Kwotę 180 094, 40 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 6):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 67 126 789,80 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 3,16 zł na jedną akcję.

§ 2

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 12 września 2024 r.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 7):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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	(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 8):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.."

Głosowanie (Uchwała nr 9):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 10):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 27 września 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 11):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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.............................................................................................................................................................................. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Danowi Ionutas, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 12):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 13):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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.............................................................................................................................................................................. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 14):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 15):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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"Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 16):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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"Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 17):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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"Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 18):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 maja 2024 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu ("Sprawozdanie") oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 19):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosowanie (Uchwała nr 20):

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

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Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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