AI assistant
Ferro S.A. — AGM Information 2023
Jun 21, 2023
5615_rns_2023-06-21_8bd73034-1181-437d-996f-7423d13ac90b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE Z DNIA 21 CZERWCA 2023 ROKU
Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
| "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka") uchwala, | |
|---|---|
| co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| § 1 |
|
| Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia | |
| 21 czerwca 2023 roku:-------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------- |
|
| 2) Sporządzenie listy obecności; ------------------------------------------------------------------------- |
|
| 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego |
|
| zdolności do podejmowania uchwał;----------------------------------------------------------------- | |
| 4) Przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------------------- |
|
| 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. wraz ze |
|
| Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i | |
| Grupy Kapitałowej Ferro S.A. i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;--- | |
| 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz |
|
| Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022; -------------------------------------------- |
|
| 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok |
|
| obrotowy 2022;------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy |
|
| Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;----------------------------------------------------- | |
| 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.;------------------------- |
|
| 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia |
|
| wypłaty dywidendy; ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki; ---------------------------------------------- |
|
| 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------- |
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2022 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ----------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022.------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:------------------------------------------------------------------
- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 63.990 tys. zł; ---------------------------------------------------------------------------------------
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 409.908 tys. zł;---------------
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (8.546) tys. zł; ----------------
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 250.294 tys. zł; -----------------------
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
− za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: ----------------------------------------
- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.491 tys. zł;------------------------------------------------------------------------------
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 755.440 tys. zł;---------------
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (57.952) tys. zł;---------------
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 445.278 tys. zł; -----------------------
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2022 r. w kwocie 63 990 304,34 zł w następujący sposób: ------------------------------------------- 1. kwotę 31 863 982,50 zł na wypłatę dywidendy,---------------------------------------------------- 2. kwotę 32 126 321,84 zł na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------ § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 31 863 982,50 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 1,50 zł na jedną akcję. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 14 września 2023 r.------------------------------------------------------------------------------
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2023 r. --------------------------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
− za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. ----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-------------- − za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
− za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. ----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-------------- − za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|
|---|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- | |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-------------- − za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2022 r.---------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2022 r.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:--------------
| − | za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ------------------------------------------------------ |
|---|---|
| − | głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2023 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu ("Sprawozdanie") oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu. -------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
| − | za uchwałą zostało oddanych 10 597 929 głosów,------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | przeciw zostały oddane 120 133 głosy,-------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymujących się nie było,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- |