Ferro S.A. — AGM Information 2023

Oct 18, 2023

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 listopada 2023 r. na godz. 11.00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace (sala Chicago) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 listopada 2023 r. wraz

z uzasadnieniem. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem

3. Formularz dla pełnomocnika

4. Informacja nt. liczby głosów

5. Projekt Polityki Wynagrodzeń (proponowane zmiany oraz proponowany tekst jednolity).