AGM Information • Jun 22, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2021 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2021 rok, ujęte w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności FERRO S.A. oraz GRUPY FERRO S.A. za 2021 rok".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
(i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 64 142 tys. zł;
(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 424 209 tys. zł;
(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -15 975 tys. zł;
(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 218 480 tys. zł;
(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2021 rok, ujęte w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności FERRO S.A. oraz GRUPY FERRO S.A. za 2021 rok".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
(i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 109 569 tys. zł;
(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 711 445 tys. zł; - (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -1 738 tys. zł;
(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 400 298 tys. zł;
(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 r. w kwocie 64 141 716,53 zł w następujący sposób:
Kwotę 32 076 409,05 zł na wypłatę dywidendy.
Kwotę 32 065 307,48 zł na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 32 076 409,05 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,51 zł na jedną akcję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 20 września 2022 r.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2022 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2022 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu ("Sprawozdanie") oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.4 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczmarka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Woźniaka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
16
z siedzibą w Skawinie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Filipa Gorczycę. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Seweryna Kubickiego. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mazurczaka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz pkt. 9.24 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 9.975.828 głosów za podjęciem uchwały, 4.090.024 głosów przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie punktu 2.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokument w zakresie polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej "Polityka Różnorodności"). Polityka Różnorodności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.065.852 ważnych głosów, co stanowi 66,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.065.852, w tym 14.065.852 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.