Ferro S.A.

AGM Information • Nov 15, 2022

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 grudnia 2022 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Hotelu Marriott (sala Copernicus) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 r. wraz z uzasadnieniem. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał oraz przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Formularz dla pełnomocnika

4. Informacja nt. liczby głosów

5. Uzasadnienia uchwał

6. Projekt Statutu

7. Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej

8. Projekt Polityki Wynagrodzeń.