AI assistant
Ferro S.A. — AGM Information 2020
Jul 29, 2020
5615_rns_2020-07-29_dc99dfee-e37f-433e-825f-662ae0b5f167.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Dane Akcjonariusza:
| Imię i nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………. |
|---|
| ………………………………………………………………………………………………… |
| Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru: ………………………………… |
| PESEL/NIP: ………………………………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania/siedziba: ………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………… |
oświadczam(y), że ………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)
("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:
…………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela
Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):
| Pana/Panią | …………………………………, | legitymującego(ą) | się | dowodem | |
|---|---|---|---|---|---|
| tożsamości/paszportem serii |
…………………. | o | numerze | …………………………, | |
| PESEL……….…………………, | zamieszkałego(ą) | ……………………………………………. |
…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... albo ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu) z siedzibą w ………..………… i adresem …………..………………………………….…, NIP ……………………………, Regon …………………………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r., godzina 1100, w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 89, 8 piętro ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ……………………………………………. (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku:
- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki iGrupyKapitałowej;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2019 r;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących w Ferro S.A;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 1):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działającna podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2019 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 2):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2019.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2019 rok.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 3):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniaZarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2019.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
(i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 36.945,9 tys. zł;
(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 254.914,9 tys. zł; (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie - 20.626,4 tys. zł;
(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 143.285,7 tys. zł;
(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 4):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2019.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2019 rok.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 5):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniaZarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2019.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2010, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
(i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 40.000,4 tys. zł;
(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 411.649,2 tys. zł;
(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie –17.165,7 tys. zł;
(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 250.317,7 tys. zł;
(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 6):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 na wypłatę dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 36.945.960,95 zł w następujący sposób:
-
- Kwotę 8.497.062,00 zł na wypłatę dywidendy.
-
- Kwotę 28.448.898,95 zł na kapitał zapasowy.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 7):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 na wypłatę dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 8.497.062,00 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 0,40 zł na jedną akcję.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 1 października 2020 r.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 października 2020 r.
§3
Głosowanie (Uchwała nr 8):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działającna podstawie art. 90d-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm. - dalej: "Ustawa o ofercie publicznej"), uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki.
§3
Głosowanie (Uchwała nr 9):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 10):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 11):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 12):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 13):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 14):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 15):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 16):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 17):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 18):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 19):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| …………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………….… | |||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………….… | |||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………….… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………. |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 20):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu
| * | ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||