AI assistant
Ferro S.A. — AGM Information 2019
May 29, 2019
5615_rns_2019-05-29_8db6b833-f103-477a-9a4f-f32846f0aefd.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 r.
Dane Akcjonariusza:
| Imię i nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………. |
|---|
| ………………………………………………………………………………………………… |
| Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru: ………………………………… |
| PESEL/NIP: ………………………………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania/siedziba: ………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………… |
oświadczam(y), że ………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)
("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:
…………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela
Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):
| Pana/Panią | …………………………………, | legitymującego(ą) | się | dowodem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tożsamości/paszportem | serii | …………………. | o | numerze | …………………………, | |
| PESEL……….…………………, | zamieszkałego(ą) | ……………………………………………. |
…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... albo ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu) z siedzibą w ………..………… i adresem …………..………………………………….…, NIP ……………………………, Regon …………………………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 r., godzina 11.00, w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, 32-050 Skawina ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ……………………………………………. (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 roku:
- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki iGrupyKapitałowej i SprawozdańFinansowychSpółki iGrupyKapitałowej;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2018 r;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
- 13) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- 14) Ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- 15) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) Zmiany Statutu Spółki;
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 1):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2018 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 2):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2018 rok.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 3):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 21.366,0 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 237.012,3 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie - 21.254,2 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 128.991,9 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 4):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
wsprawie: zatwierdzenia sprawozdaniaZarządu Spółki z działalnościGrupyKapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2018 rok.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 5):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 37.709,4 tys. zł;
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 390.875,0 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 rokuwykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -15.606,2 tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 233.201,0 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 6):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 na wypłatę dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złotych 60/100 groszy) na wypłatę dywidendy.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 7):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 23.791.773,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złotych 60/100 groszy), na którą składa się całość zysku netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złotych 60/100 groszy) oraz zysk pochodzący z lat ubiegłych w kwocie 2.425.769,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,12 zł (słownie: jeden złoty 12/100 groszy) na jedną akcję.
§2
ZwyczajneWalneZgromadzenie Spółki,wświetle treści art.348§4ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszymdzień dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy dla:
a. kwoty 10.621.327,50 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100 groszy) to jest 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100 groszy) na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r.
b. kwoty 13.170.446,10 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 10/100 groszy) to jest 0,62 zł (słownie: zero złotych 62/100 groszy) na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r.
§3
Głosowanie (Uchwała nr 8):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 9):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 10):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 11):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 12):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 13):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||
| ………………………………………………………………………………… | |||
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 14):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 15):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 16):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 17):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sołdkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 18):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 19):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| …………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………….… | |||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………….… | |||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………….… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………. |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
ZwyczajneWalneZgromadzenieFerroS.A. z siedzibąwSkawinie (dalej: "Spółka"),działającna podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.4 oraz 9.6 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza V kadencji liczyć będzie [•] członków.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 20):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu
| * | ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.
ZwyczajneWalneZgromadzenieFerroS.A. z siedzibąwSkawinie (dalej: "Spółka"),działającna podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej p. [•].
§2
.
Głosowanie (Uchwała nr 21):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 21 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu
| * | ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.
ZwyczajneWalneZgromadzenieFerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz pkt. 9.24. Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:
- a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto,
- b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł brutto,
- c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto.
-
- Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto.
-
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie zasiada w składzie Rady Nadzorczej NOVASERVIS spol. s.r.o. przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł brutto.
-
- Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
-
- W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej albo podjęcie funkcji określonej w punkcie 2 i 3 nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia danej funkcji w tym miesiącu.
§2
Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie (Uchwała nr 22):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 22 ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu
| * | ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
ZwyczajneWalneZgromadzenieFerroS.A. z siedzibąwSkawinie (dalej: "Spółka"),działającna podstawie art. 391 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki (dalej: "Regulamin") w brzmieniu uchwalonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Głosowanie (Uchwała nr 23):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 23 w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu
| * | ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |
|||||||||||||||||||||||||
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
ZwyczajneWalneZgromadzenieFerroS.A. z siedzibąwSkawinie (dalej: "Spółka"),działającna podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do Statutu zmianę polegającym na tym, że w pkt 8.6 dodaje się następujące zdanie: "Regulamin Zarządu może określać sposób podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Spółki.".
§2
Na podstawie art. 430 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Głosowanie (Uchwała nr 24):
| Za | …………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu
| * | ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do Statutu zmianę polegającą na tym, że w pkt. 9.2 po ppkt. 9.2.4. kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje nowe, następujące podpunkty:
"9.2.5 zatwierdzenie projektu budżetu przygotowywanego przez Zarząd Spółki na dany rok obrotowy dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ferro;
9.2.6. zatwierdzenie zmian w Strategii Grupy Ferro na lata 2019-2023 oraz projektów Strategii Grupy Ferro na kolejne okresy jej obowiązywania;
9.2.7. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji, a także na przystąpienie do spółki osobowej;
9.2.8. określenie limitu zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Ferro.".
§2
Na podstawie art. 430 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Głosowanie (Uchwała nr 25):
| Za | …………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Przeciw | …………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się | …………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 25 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.
Treść sprzeciwu
| * | ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały
Treść instrukcji *
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
| ………………………………………………………………………………… |