FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………
……………………… Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru: …………………………………
………… PESEL/NIP: …………………………………………………………………………………
……………… Adres zamieszkania/siedziba: ………………………………………………………………… ……………………………
oświadczam(y), że ………………………………………………………………………………
…………………

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

…………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela

Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią …………………………………,
legitymującego (ą) się dowodem tożsamości/ paszportem serii …………………… o
numerze …………………………,
PESEL ……….…………………,
zamieszkałego (ą) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
albo
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu)
z siedzibą w ………………… i adresem ………………………………………………….…,
NIP ……………………………, REGON …………………………, do reprezentowania
Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 r.,
godzina 11:00 , w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, 32-050 Skawina ("Zwyczajne Walne

Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ………………… (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

…………………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 roku:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Sporządzenie listy obecności;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki iGrupyKapitałowej i SprawozdańFinansowychSpółki iGrupyKapitałowej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2017 r;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r;
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za 2017 r. z kapitału zapasowego Spółki;
9) Podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej;
12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
----	----------------------------	--

$\Box$ Przeciw ......................................

$\Box$ Wstrzymuję się $\ldots$ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

∗																								.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji *

.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2017 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017 rok Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

* ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji *

																									.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2017 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji *

																						.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

(i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.489,8 tys. zł;
(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 229.042,5 tys. zł;
(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 3.688,6tys. zł;
(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 115 249,0 tys. zł;
(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

*																							…………………………………………………………………………………………………
															…………………………………………………………………………………………………
															…………………………………………………………………………………………………
															…………………………………………………………………………………………………
																							…………………………………………………………………………………………………
															…………………………………………………………………………………………………
															…………………………………………………………………………………………………
															…………………………………………………………………………………………………
															…………………………………………………………………………………………………
															…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji *

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
																												…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………… (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

wsprawie: zatwierdzenia sprawozdaniaZarządu Spółki z działalnościGrupyKapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2017 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

(i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.064,0 tys. zł;
(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 365.181,1 tys. zł;
(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 11.140,5 tys. zł;
(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 198.315,3 tys. zł;
(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

		…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać pokrycia straty netto za 2017 r. w kwocie 2.489.815,81 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 81/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Spółki (agio).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

*				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *





.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 7.434.929,25 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 25/100) pochodząca z zysków Spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 35 gr (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w świetle treści art. 348 § 4 KSH ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 18 września 2018 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 2 października 2018 r. dniem wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

∗

																							.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji *

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... $\ddotsc$ ....................................... ....................................... $\cdots$ ....................................... $\ddotsc$ ....................................... ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

*																								…………………………………………………………………………………………………
																								…………………………………………………………………………………………………
																								…………………………………………………………………………………………………
																								…………………………………………………………………………………………………
																								…………………………………………………………………………………………………
																								…………………………………………………………………………………………………
																								…………………………………………………………………………………………………
																								………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
						…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

*																								…………………………………………………………………………………………………
					…………………………………………………………………………………………………
					…………………………………………………………………………………………………
					…………………………………………………………………………………………………
					…………………………………………………………………………………………………																			…………………………………………………………………………………………………
					…………………………………………………………………………………………………
					…………………………………………………………………………………………………
					…………………………………………………………………………………………………
					…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 31 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

		…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Białoń, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 marca 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

*																							…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
																							…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

*																											…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………………………
				…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

Treść sprzeciwu

		…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

*																			…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

																							.



.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15września 2000 r. Kodeks SpółekHandlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sołdkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 20 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktów 9.4., 9.5., 9.6. oraz 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Pana/Panią […].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za	…………………………… (ilość głosów)
Przeciw	…………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się	…………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu

*																										…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
																										…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………

AI assistant

Ferro S.A. — AGM Information 2018

5615_rns_2018-05-29_0c84b21d-0664-4f7c-9d68-ebc6152eff6f.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 r.

Dane Akcjonariusza:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

§2

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Treść instrukcji *

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017 rok.

§2

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Treść instrukcji *

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Treść instrukcji *

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

§2

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Treść instrukcji *

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

wsprawie: zatwierdzenia sprawozdaniaZarządu Spółki z działalnościGrupyKapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Treść instrukcji *

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Treść instrukcji *

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Treść instrukcji *

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

§1

§2

§3

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Treść instrukcji *

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§1

§2

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§1

§2

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§1

§2

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§2

Głosowanie:

Treść sprzeciwu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

Ferro S.A. AGM Information 2018