Ferro S.A. — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

UCHWAŁYZWYCZAJNEGOWALNEGOZGROMADZENIASPÓŁKIFERROS.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

ZwyczajneWalneZgromadzenieFerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka")uchwala,co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 roku:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Sporządzenie listy obecności;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad;
• 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki iGrupyKapitałowejiSprawozdańFinansowychSpółkiiGrupyKapitałowej;
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2017 r.;
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r;
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za 2017 r. z kapitału zapasowego Spółki;
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
• 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
• 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej;
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
• 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co

stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie:zatwierdzenia Sprawozdania RadyNadzorczej Spółkiz działalnościza 2017 rok.

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

ZwyczajneWalne Zgromadzenie Spółkizatwierdza niniejszym Sprawozdanie RadyNadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2017 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

wsprawie:zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółkiz działalności Ferro S.A.za rok obrotowy 2017.

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt1 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2017 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt1 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

• (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.489,8 tys.zł;
• (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 229.042,5 tys.zł;
• (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 3.688,6 tys. zł;
• (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 115.249,0 tys.zł;
• (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje iobjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

wsprawie:zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółkiz działalnościGrupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2017 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A.za rok obrotowy 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

• (i) Skonsolidowanesprawozdaniezzyskówlubstratiinnychcałkowitychdochodówza okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.064,0 tys.zł;
• (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 365.181,1 tys.zł;
• (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącymw kwocie 11.140,5 tys.zł;
• (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 198.315,3 tys.zł;
• (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki.

ZwyczajneWalne ZgromadzenieFerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2pkt2 ustawy zdnia15września2000r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co

następuje:

ZwyczajneWalne Zgromadzenie Spółkininiejszympostanawia dokonać pokrycia straty netto za 2017 r. w kwocie 2.489.815,81 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 81/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Spółki (agio).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

ZwyczajneWalne ZgromadzenieFerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2pkt2 ustawy zdnia15września2000r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 7.434.929,25 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 25/100) pochodząca z zysków Spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 35 gr (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję.

§2

ZwyczajneWalneZgromadzenieSpółki,wświetletreściart.348§4KSHustalaniniejszymdzień dywidendy na dzień 18 września 2018 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 2 października 2018 r. dniem wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 31 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Białoń, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 marca 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 9.195.865, co stanowi 43,29% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 9.195.865, w tym 9.195.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym

13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku zpełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sołdkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 20 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:"Spółka"),działającna podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktów 9.4., 9.5., 9.6. oraz 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Pana Seweryna Kubickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 12.661.865 głosów za, 530.000 głosów przeciw, głosów wstrzymujących nie było.