Uchwała nr 1

"I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Violettę Płonka. - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - - Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.130 głosów ważnych oddanych z 10.707.130 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,40 % kapitału zakładowego), 10.707.130 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- - - - - - - - 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Przyjęcie porządku obrad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2015r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.- - - - - - - - - - - - - - - - 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.- - - - - - - - - - - - - - 11. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.- - - - - - - - - 12. Wybór członków Rady Nadzorczej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.- - - - - - - - - - - - - - 14. Zamknięcie obrad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A. w roku obrotowym 2015

"Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.330), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2015.- - -- - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A. za rok obrotowy 2015

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się sumą bilansową 222 103,2 tys. PLN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto 16.003.864,40 PLN- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10.154,7 tys. PLN.- - - - Przychody ze sprzedaży 179 422,6 tys. PLN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. w roku obrotowym 2015

" Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwala się co następuje:- - - -

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2015.- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowym 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2015. Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się sumą bilansową 321.024,4 tys. PLN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto 22.300,1 tys. PLN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31.330,5 tys. PLN.- - - - Przychody ze sprzedaży 292.099,5 tys. PLN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto FERRO S.A. za rok 2015

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwala się, co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.931.991,25 PLN (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję. - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016r.- - - - - - - - - -
1. Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: - - - - - - - - kwoty 6.372.796,50 PLN (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) tj. 0,30 zł na jedną akcję na dzień 01 sierpnia 2016r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kwoty 9.559.194,75 PLN (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100) tj. 0,45 zł na jedną akcję na dzień 04 listopada 2016r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 71.873,15 PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było. - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.622.056 głosów ważnych oddanych z 10.622.056 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50% kapitału zakładowego), 10.622.056 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Artur Depta nie brał udziału w głosowaniu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dna 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.622.056 głosów ważnych oddanych z 10.622.056 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50% kapitału zakładowego), 10.622.056 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Zbigniew Gonsior nie brał udziału w głosowaniu. - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 9.906.668 głosów ważnych oddanych z 9.906.668 akcji (co stanowi 46,64% kapitału zakładowego), 9.906.668 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Andrzej Hołój nie brał udziału w głosowaniu.-

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Dąbrowskiemu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2015.

" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Rogóż.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie

ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .

"Na podstawie punktów 9.4 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza w IV kadencji liczyć będzie 5 członków. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .