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Ferretti Group Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.
FERRETTIGROUP
Ferretti S.p.A.
(Incorporated under the laws of Italy as a joint-stock company with limited liability)
(Stock Code: 09638)
OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT
This announcement is made by Ferretti S.p.A. (the "Company") pursuant to Rule 13.10B of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules").
The following document of the Company was published on the website of eMarket SDIR in Italy in accordance with and in the manners set forth in the Consob Issuer's Regulation and in compliance with the provisions of the Instructions accompanying the Rules of the Markets organised and managed by Borsa Italiana S.p.A..
The posting of the document on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited is only for the purpose of facilitating equal dissemination of information to investors in Hong Kong and compliance with Rule 13.10B of the Listing Rules, and not for any other purposes.
By order of the Board
Ferretti S.p.A.
Mr. Alberto Galassi
Executive Director and Chief Executive Officer
Hong Kong, 23 April 2026
As at the date of this announcement, the Board comprises Mr. Alberto Galassi and Mr. Tan Ning as executive Directors; Mr. Hao Qinggui, Mr. Piero Ferrari, Ms. Jiang Lan (Lansi) and Mr. Jin Zhao as non-executive Directors; and Mr. Patrick Sun, Mr. Stefano Domenicali and Ms. Zhu Yi as independent non-executive Directors.
KKCG Maritime
To:
Ferretti S.p.A.
Via Irma Bandiera n. 62
47841 Cattolica (RN)
By certified e-mail to [email protected]
19 April 2026
Subject: Presentation and filing of the list of candidates for the office of statutory auditor of Ferretti S.p.A.
Dear Sirs,
With reference to the ordinary shareholders' meeting of Ferretti S.p.A. ("Ferretti" or the "Company"), convened for 14 May 2026, in single call, at 10 a.m. Italian time, to resolve, among others, on the appointment of the Company's Board of Statutory Auditors, Azúr a.s. ("KKCG Maritime") – a joint-stock company incorporated under the laws of the Czech Republic, having its registered office at Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Prague 6, Czech Republic, registered with the Municipal Court of Prague under registration number B 29157, indirectly controlled by Valea Foundation – holder of no. 49,030,027 ordinary shares of Ferretti, representing 14.49% of Ferretti's share capital,
having regard to
- the provisions of the laws and regulations in force (including the rules governing the listing of securities on the Hong Kong Stock Exchange (the "HK Listing Rules")), the Company's by-laws and the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee of Borsa Italiana S.p.A. with respect to the presentation of the list of candidates for the appointment of the Company's Board of Statutory Auditors, as well as
- the indications contained in (i) the notice of call, (ii) the explanatory report of the Company's Board of Directors on the fourth item on the agenda pursuant to article 125-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF"), (iii) the guidance of Ferretti's outgoing Board of Statutory Auditors on the composition of the new Board of Statutory Auditors, and (iv) the policy on the diversity of the administrative and control bodies approved by Ferretti's Board of Directors, as published on the Company's website,
presents and files
the following list of candidates for the office of statutory auditor of the Company, indicated in sequential order:
Effective statutory auditors
- Fausto Zanon
- Claudia Costanza
2
Alternate statutory auditors
1. Luigi Fontana
The Shareholder KKCG Maritime
further declares
- to undertake, at the Company's justified request, to provide documentation suitable to confirm the truthfulness of the information declared;
- that it has not submitted or has participated in the presentation of more than one list and undertakes not to vote for lists other than this one;
- also pursuant to Consob Notice no. DEM/9017893 of 26 February 2009, the absence of any linkage relationships, whether direct or indirect, as referred to in article 147-ter, paragraph 3, of the TUF and article 144-quinquies of Consob Regulation no. 11971/1999, with shareholders holding, even jointly, a controlling interest or a relative majority interest in Ferretti.
The following documentation is attached to the above list:
- declarations by which the candidates accept the candidacy and certify, under their own responsibility, that there are no causes of ineligibility or incompatibility and that they meet the requirements, including those of integrity and, if necessary, independence, prescribed by the Company's by-laws and by the laws and regulations in force; and
- the curriculum vitae of each candidate containing exhaustive information on his/her personal and professional characteristics.
The certification attesting the ownership by KKCG Maritime, on the date of filing of the list, of the number of Ferretti shares necessary for the purpose of submitting the list of candidates for the office of statutory auditors, will be made available by the deadline set forth in the notice of the shareholders' meeting.
That said, pursuant to article 126-bis, paragraph 1, penultimate sentence, of the TUF,
asks
- that the following proposal is submitted to the convened shareholders' meeting determine the gross annual remuneration of standing statutory auditors in the amount of Euro 40,000 for the chairman of the Board of Statutory Auditors and Euro 30,000 for each of the other standing statutory auditors, in addition to reimbursement of expenses incurred in connection with the role.
Yours faithfully,
For and on behalf of
Azúr a.s.
Name: Michal Tománek
Title: Chairman of the Board of Directors
Name: Kamil Zeman
Title: Member of the Board of Directors
BNP PARIBAS
The bank for a changing world
Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT) denominazione
60308
BNP Paribas SA, Succursale Italia
CAB
Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente
ABI denominazione
CAB
data della richiesta
21/04/2026
data di invio della comunicazione
21/04/2026
n.ro progressivo annuo
46169
n.ro della comunicazione precedente
causale
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione
AZUR A.S.
nome
codice fiscale o LEI
315700OMSBZCAU3ONC17
comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita
nazionalità
Indirizzo o sede legale
EVROPSKA 866/71, VOKOVICE
città
PRAGUE 6
stato
REPUBBLICA CECA
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno
IT0005383291
denominazione
FERRETTI AZ ORD
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
49030027
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura
00-Senza vincolo
Beneficiario vincolo
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | 19/04/2026 | Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) |
Note
Firma Intermediario
Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)
1
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI FERRETTI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI
Il sottoscritto Fausto Zanon nato a Marmirolo (MN), il 31 maggio 1958 e residente in Ponzano Veneto (TV), codice fiscale italiano ZNNFST58E31E962F,
PRESO ATTO
di essere stato/a designato tra i candidati per la carica di componente del Collegio Sindacale di Ferretti S.p.A. ("Ferretti" o la "Società") nella lista presentata da Azür a.s. (KKCG Maritime),
con la presente
DICHIARA
di accettare (i) la candidatura a sindaco effettivo di Ferretti e (ii) ove nominato, la carica di sindaco effettivo di Ferretti (ed, eventualmente, di Presidente) per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dall'assemblea ordinaria degli azionisti di Ferretti convocata per il giorno 14 maggio 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società (l'"Assemblea"),
DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Ferretti in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e statutarie;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale di Ferretti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e all'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF e di cui al combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- di garantire, in caso di nomina quale membro effettivo del collegio sindacale della Società, una disponibilità di tempo adeguata all'espletamento dell'incarico; ciò tenuto conto della
natura, della qualità e della complessità dell'incarico stesso e anche avuto riguardo a quanto riportato nell'orientamento del Collegio Sindacale uscente di Ferretti sulla composizione del nuovo organo di controllo;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, secondo e terzo comma, del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi a comunicare alla Società le variazioni che dovessero intervenire a tale elenco entro la data dell'Assemblea.
Il sottoscritto/a attesta:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità, inclusa la pubblicazione del proprio curriculum vitae anche sul internet della Società;
- di autorizzare la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanta dichiarato.
Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ferretti eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Ponzano Veneto, 17 aprile 2026
fondo foua
CURRICULUM VITAE
| Full name | Fausto Zanon |
|---|---|
| Age | 31 May 1958 (Age: 67) |
| Positions held with Ferretti S.p.A. and other members of its group | Member of the Board of Statutory Auditors of Ferretti S.p.A. (January 2012 – December 2023) |
| I am currently in the Board of Statutory Auditors of the following subsidiaries of Ferretti S.p.A.: Zago S.p.A., F.Ili Canalicchio S.p.A. and RAM S.p.A. | |
| Overview | Fausto Zanon is an Italian certified public accountant and statutory auditor with extensive experience in audit, corporate governance, and financial reporting. He has held senior roles in leading international audit firms and has served for many years in management and control bodies of industrial, financial, and regulated entities, including listed companies and public-interest organizations. |
| Management and control offices held | • Ferretti S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (January 2012 – December 2023) |
| • NEIP III SICAF S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present) | |
| Nome completo | Fausto Zanon |
| --- | --- |
| Età | 31 maggio 1958 (Età: 67) |
| Incarichi ricoperti presso Ferretti S.p.A. e altre società del gruppo | Componente del Collegio Sindacale di Ferretti S.p.A. (gennaio 2012 – dicembre 2023) |
| Attualmente componente del collegio sindacale delle seguenti società del Gruppo Ferretti: Zago S.p.A., F.Ili Canalicchio S.p.A. e RAM S.p.A. | |
| Profilo | Fausto Zanon è un dottore commercialista e revisore legale con una consolidata esperienza in ambito di revisione contabile, corporate governance e informativa finanziaria. Ha ricoperto ruoli apicali in primarie società di revisione internazionali e ha svolto incarichi di amministrazione e controllo presso società industriali, finanziarie e organismi di interesse pubblico, incluse società quotate. |
| Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti | • Ferretti S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (gennaio 2012 – dicembre 2023) |
| • NEIP III SICAF S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso) |
2
| | • Itago SGR S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• Ambrosia S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• RAM S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• Zago S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• F.Ili Canalicchio S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• Calligaris S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• Pratic S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• Stellagroup Italia S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• Fip Mec S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors – (present)
• AREP APS – Member of the Board of Statutory Auditors – (present) | | • Itago SGR S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso)
• Ambrosia S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso)
• RAM S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso)
• Zago S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso)
• F.Ili Canalicchio S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso)
• Calligaris S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso)
• Pratic S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso)
• Stellagroup Italia S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale – (in corso)
• Fip Mec S.p.A. – Componente dell’organo di controllo – (in corso)
• AREP APS – Componente del Collegio Sindacale – (in corso) |
| --- | --- | --- | --- |
3
| | • Fondazione Opera Immacolata Concezione ETS – Vice-Chairman of the Supervisory Board – (present)
• Fondazione Rotary Italia Nord Est – Sole Statutory Auditor – (present) | |
| --- | --- | --- |
| Major appointments and other professional experience | • Price Waterhouse – Audit Professional – (September 1983 – October 1990)
• Price Waterhouse (Windsor, UK) – Audit Professional (Exchange Program) – (1988 – 1988)
• Price Waterhouse – Audit Manager – (1989 – November 1990)
• Deloitte & Touche – Partner, Head of Treviso Office – (November 1990 – December 2018)
• Fausto Zanon Advisory – Independent Professional Practice – (January 2019 – present)
• Alessandro Calligaris & C. S.a.p.A. – Managing Partner – (January 2019 – present) | Principali incarichi e altre esperienze professionali |
| Educational background | Degree in Economics and Business Administration – University of Padua | • Price Waterhouse – Attività di revisione – (settembre 1983 – ottobre 1990)
• Price Waterhouse (Windsor, Regno Unito) – Attività di revisione (programma di exchange) – (1988 – 1988)
• Price Waterhouse – Manager (Dirigente) – (1989 – novembre 1990)
• Deloitte & Touche – Partner, Responsabile dell’ufficio di Treviso – (novembre 1990 – dicembre 2018)
• Fausto Zanon Advisory – Esercizio della professione in forma autonoma – (gennaio 2019 – in corso)
• Alessandro Calligaris & C. S.a.p.A. – Socio amministratore – (gennaio 2019 – in corso) |
| Formazione | Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Padova | |
| Additional information | Admitted to the profession of Certified Public Accountant in 1985
Registered Statutory Auditor (1992 – Present)
Former Audit Partner at Deloitte & Touche, with responsibility for major Italian corporate groups
Languages: Italian (native), English (professional proficiency) |
| --- | --- |
| Ulteriori informazioni | Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1985
Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1992
Già Partner di Deloitte & Touche con responsabilità su importanti gruppi societari italiani
Lingue: italiano (madrelingua), inglese (livello professionale) |
| --- | --- |
4
1
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI FERRETTI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI
La sottoscritta Claudia Costanza nata a Palermo, il 3/4/1967 e residente in Milano Viale Romagna 67, codice fiscale italiano CSTCLD67D43G273H,
PRESO ATTO
di essere stata designata tra i candidati per la carica di componente del Collegio Sindacale di Ferretti S.p.A. ("Ferretti" o la "Società") nella lista presentata da Azúr a.s. (KKCG Maritime),
con la presente
DICHIARA
di accettare (i) la candidatura a sindaco effettivo di Ferretti e (ii) ove nominata, la carica di sindaco effettivo di Ferretti (ed, eventualmente, di Presidente) per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dall'assemblea ordinaria degli azionisti di Ferretti convocata per il giorno 14 maggio 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società (l'"Assemblea"),
DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Ferretti in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e statutarie;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale di Ferretti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e all'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF e di cui al combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- di garantire, in caso di nomina quale membro effettivo del collegio sindacale della Società, una disponibilità di tempo adeguata all'espletamento dell'incarico; ciò tenuto conto della
natura, della qualità e della complessità dell'incarico stesso e anche avuto riguardo a quanto riportato nell'orientamento del Collegio Sindacale uscente di Ferretti sulla composizione del nuovo organo di controllo;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi a comunicare alla Società le variazioni che dovessero intervenire a tale elenco entro la data dell'Assemblea.
La sottoscritta attesta:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità, inclusa la pubblicazione del proprio curriculum vitae anche sul internet della Società;
- di autorizzare la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanta dichiarato.
La sottoscritta dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ferretti eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
17 aprile 2026
CURRICULUM VITAE
| Full name | Claudia Costanza |
|---|---|
| Age | 3.4.1967 (Age: 59) |
| Positions held with Ferretti S.p.A. and other members of its group | None |
| Overview | Claudia Costanza is an Italian certified public accountant and statutory auditor with over 30 years of professional experience in corporate, tax, and regulatory advisory services. She is characterized by: |
| Strong expertise in corporate governance, statutory auditing, and internal control systems | |
| Longstanding experience in board-level oversight roles, particularly within industrial, food, sports, energy, financial services, including listed companies; | |
| Proven leadership capabilities as founding partner and manager of a large professional team | |
| Nome completo | Claudia Costanza |
| --- | --- |
| Età | 3 aprile 1967 |
| Incarichi ricoperti presso Ferretti S.p.A. e altre società del gruppo | Nessuno |
| Profilo | Claudia Costanza è una dottore commercialista e revisore legale italiana con oltre 30 anni di esperienza professionale nei servizi di consulenza societaria, fiscale e regolamentare. Si contraddistingue per: |
| Solida competenza in materia di corporate governance, revisione legale e sistemi di controllo interno; | |
| Consolidata esperienza in ruoli di supervisione a livello di organi societari, in particolare nei settori industriale, alimentare, sport, energetico, dei servizi finanziari anche di società quotate; | |
| Comprovate capacità di leadership quale socia fondatrice e responsabile di un ampio team professionale; |
| High professional standing, having served in public interest entities, regulated intermediaries, and listed issuers | Elevato profilo professionale, avendo ricoperto incarichi presso enti di interesse pubblico, intermediari vigilati ed emittenti quotati. | ||
|---|---|---|---|
| Management and control offices held | • CLM Associati – Founding partner (January 2004 – Present) | ||
| • Claudia Costanza – Independent Practice (December 1994 – December 2003) | |||
| • Enervit S.p.A. – Standing Statutory Auditor | |||
| • Mutti S.p.A. – Standing Statutory Auditor | |||
| • Manifattura Valcismon S.p.A. – Chair of the Board of Statutory Auditors | |||
| • Ferrarrini S.p.A. – Standing Statutory Auditor | |||
| • RIA S.p.A. – Standing Statutory Auditor | |||
| • Wealthness SIM S.p.A. – Statutory Auditor | |||
| • Nutramis S.r.l. – Statutory Auditor | |||
| • Reload S.p.A. – Chair of the Board of Statutory Auditors | |||
| • Itaca Equity S.r.l. – Sole Statutory Auditor | Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti | • CLM Associati – Socio fondatore (gennaio 2004 – in corso) | |
| • Claudia Costanza – Esercizio della professione in forma individuale (dicembre 1994 – dicembre 2003) | |||
| • Enervit S.p.A. – Sindaco effettivo | |||
| • Mutti S.p.A. – Sindaco effettivo | |||
| • Manifattura Valcismon S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale | |||
| • Ferrarrini S.p.A. – Sindaco effettivo | |||
| • RIA S.p.A. – Sindaco effettivo | |||
| • Wealthness SIM S.p.A. – Sindaco | |||
| • Nutramis S.r.l. – Sindaco | |||
| • Reload S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale |
2
3
| | • Energia & Servizi S.r.l. – Sole Statutory Auditor
• Società Idroelettrica Meridionale S.p.A. – Standing Statutory Auditor
• Agricola Moderna S.p.A – Standing Statutory Auditor
• E Qui S.r.l. – Chair of the Board of Statutory Auditors
• Round Midnight 3 S.r.l. – Director
• ESG S.r.l. – Director
• CLM Data S.r.l. – Sole Director
• Vistage Lombardia S.r.l. – Director | | • Itaca Equity S.r.l. – Sindaco Unico
• Energia & Servizi S.r.l. – Sindaco Unico
• Società Idroelettrica Meridionale S.p.A. – Sindaco effettivo
• Agricola Moderna S.p.A – Sindaco effettivo
• E Qui S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale
• Round Midnight 3 S.r.l. – Consigliere
• ESG S.r.l. – Consigliere
• CLM Data S.r.l. – Amministratore Unico
• Vistage Lombardia S.r.l. – Consigliere |
| --- | --- | --- | --- |
| Major appointments and other professional experience | • LTP S.r.l. – Special Attorney | Principali incarichi e altre esperienze professionali | • LTP S.r.l. – Procuratore speciale |
| Educational background | Degree in Business Administration – Università Luigi Bocconi, Milan
Advanced Postgraduate Course in Tax Law – Università Luigi Bocconi | Formazione | Laurea in Economia Aziendale – Università Luigi Bocconi, Milano
Corso di perfezionamento in Diritto Tributario – Università Luigi Bocconi |
| Additional information | Member of the Register of Chartered Accountants of Milan since (No. 4100) (December 1994 – Present)
Registered Statutory Auditor with the Italian Ministry of Economy and Finance (No. 67115) (December 1995 – Present)
Languages: English (good), Spanish (good oral), French (basic) |
| --- | --- |
| Ulteriori informazioni | Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 12 dicembre 1994 (n. 4100)
Iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 4 dicembre 1995 (n. 67115)
Lingue: inglese (buono), spagnolo (buona conoscenza orale), francese (conoscenza di base) |
| --- | --- |
4
1
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI FERRETTI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI
Il sottoscritto dott. Luigi Fontana nato a MODENA (MO), il 21/03/1966 e residente in Modena – Piazza Mazzini n. 15, codice fiscale italiano FNTLGU66C21F257Q,
PRESO ATTO
di essere stato/a designato/a tra i candidati per la carica di componente del Collegio Sindacale di Ferretti S.p.A. ("Ferretti" o la "Società") nella lista presentata da Azúr a.s. (KKCG Maritime),
con la presente
DICHIARA
di accettare (i) la candidatura a sindaco effettivo o supplente di Ferretti e (ii) ove nominato/a, la carica di sindaco effettivo o supplente di Ferretti per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dall'assemblea ordinaria degli azionisti di Ferretti convocata per il giorno 14 maggio 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società (l'"Assemblea"),
DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Ferretti in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e statutarie;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale di Ferretti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e all'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF e di cui al combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- di garantire, in caso di nomina quale membro effettivo del collegio sindacale della Società, una disponibilità di tempo adeguata all'espletamento dell'incarico; ciò tenuto conto della
natura, della qualità e della complessità dell'incarico stesso e anche avuto riguardo a quanto riportato nell'orientamento del Collegio Sindacale uscente di Ferretti sulla composizione del nuovo organo di controllo;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi a comunicare alla Società le variazioni che dovessero intervenire a tale elenco entro la data dell'Assemblea.
Il/La sottoscritto/a attesta:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità, inclusa la pubblicazione del proprio curriculum vitae anche sul internet della Società;
- di autorizzare la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanta dichiarato.
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ferretti eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Modena lì, 17 aprile 2026
Dott. Luigi Fontana
CURRICULUM VITAE
| Full name | Luigi Fontana |
|---|---|
| Age | 21 March 1966 (Age: 60) |
| Positions held with Ferretti S.p.A. and other members of its group | • Ferretti S.p.A. – Statutory Auditor May 2014– July 2023) |
| • Ferretti International Holding S.p.A. – Statutory Auditor, (June 2014 – November 2023) | |
| • CRN S.p.A. – Statutory Auditor, (April 2021 – December 2021) | |
| Overview | Luigi Fontana is an Italian certified public accountant and statutory auditor with long-standing experience in corporate governance, statutory auditing, and tax advisory. He has served in management and control bodies of industrial, financial, and listed companies, including banking and investment services entities, and has extensive experience in complex corporate and insolvency proceedings. |
| Management and control offices held | • Colorificio Pardo S.p.A. – Member of the Board of Directors, (January 1992 – April 1997) |
| • I.A.T.LI. S.p.A. – Member of the Board of Directors, (July 2010 – July 2013) | |
| • Emilia Frutta S.c. coop. a r.l. – Statutory Auditor, (October 2002 – November 2005) |
1
2
- Azienda Agricola Rondine Bianca S.r.l. – Statutory Auditor, (June 2003 – October 2005)
- Fiorano Due S.p.A. – Statutory Auditor, (June 2003 – February 2006)
- F. Immobiliare S.r.l. – Statutory Auditor, (January 2002 – October 2012)
- P.A. S.p.A. – Statutory Auditor, (January 2009 – December 2012)
- BPER Trust Company S.p.A. – Statutory Auditor, (February 2012 – April 2015)
- Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. – Statutory Auditor, (April 2018 – July 2020)
- Piaggio Aviation S.p.A. – Statutory Auditor, (December 2017 – October 2019)
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. – Substitute Statutory Auditor, (April 2012 – May 2015)
- Piaggio Aero Engines Canada S.p.A. – Chairman of the Board of Statutory Auditors, (March 2006 – July 2009)
- Campanino S.p.A. – Chairman of the Board of Statutory Auditors, (May 2011 – June 2014)
- Modena Football Club S.p.A. – Chairman of the Board of Statutory Auditors, (November 2013 – December 2016)
- C.P.C. S.r.l. – Chairman of the Board of Statutory Auditors, (May 2013 – December 2017)
- Optima S.p.A. SIM – Chairman of the Board of Statutory Auditors, (April 2021 – November 2023)
- Ferretti S.p.A. – Statutory Auditor, (May 2014– July 2023)
- Ferretti International Holding S.p.A. – Statutory Auditor, (June 2014 – November 2023)
- Restart S.p.A. – Statutory Auditor, (June 2022 – June 2023)
3
| | • CRN S.p.A. – Statutory Auditor, (April 2021 – December 2021)
• RAM S.p.A. – Statutory Auditor, (April 2024 – Present)
• Zago S.p.A. – Statutory Auditor, (April 2024 – Present)
• Banca Cesare Ponti S.p.a. – Statutory Auditor, (April 2025 – Present)
• Trenton S.p.a. - Statutory Auditor (May 2023 – Present)
• Palermo Football Club S.p.a. - Chairman of the Board of Statutory Auditors (October 2024- Present)
• Fratelli Canalicchio S.p.a. - Chairman of the Board of Statutory Auditors (April 2025 – Present)
• Banco di Sardegna S.p.a. - Substitute Statutory Auditor (April 2025- Present)
• BPER Real Estate S.p.a. - Substitute Statutory Auditor (April 2024- Present)
• BI Banca S.p.a. - Substitute Statutory Auditor (April 2023- Present)
• SARDALEASING - Substitute Statutory Auditor (April 2024 – Present)
• RI. MA. FER. S.r.l. – Member of the Board of Directors, (January 2007 – Present) |
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| Major appointments and other professional experience | - S.A.M.CA S.p.A. – Liquidator, (January 1995 – December 1999)
- GEFIN S.r.l. – Liquidator, (January 2011 – December 2013)
- Club “La Meridiana”, Casinalbo (Modena) – Chairman of the Board of Directors, (January 2008 – December 2013)
- Carpi Informatica S.r.l. – Official Receiver, (period not specified)
- Green Car di Meo Andrea & C. S.a.s. – Official Receiver, (period not specified)
- Salustamp S.r.l. – Official Receiver, (period not specified)
- Veronesi Trasporti S.r.l. – Official Receiver, (period not specified)
- Freschi Corni Samuele – Official Receiver, (period not specified)
- Premier-Inn S.r.l. – Official Receiver, (period not specified)
- Bianchini Costruzioni S.r.l. – Official Receiver, (period not specified)
- Edi.Mest S.r.l. – Official Receiver, (period not specified)
- Borgo Residence S.r.l. – Official Receiver, (period not specified)
- Nova S.r.l. – Official Receiver, (period not specified)
- Time Ristrutturazioni S.r.l. – Judicial Commissioner, (period not specified)
- La Quattro Società Consortile a.r.l. – Judicial Commissioner, (period not specified)
- Fritz Hansberg S.p.A. – Judicial Commissioner, (period not specified) |
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| | • Local Professional Association of Modena – Member of Study Commissions, (January 1998 – Present)
• AMA S.R.L. - Official Receiver |
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| Educational background | Degree in Economics and Business Administration – University of Modena and Reggio Emilia (1991) |
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| Additional information | Admitted to the profession of Certified Public Accountant; registered with the Order of Chartered Accountants of Modena since 7 February 1994 (No. 456/A)
Registered Statutory Auditor since 26 May 1999 (No. 75732)
Founder and partner of Studio Fontana & Zanardi – Chartered Accountants Association (since 2000)
Languages: Italian (native), English (good spoken and written proficiency) |
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