Fenix Entertainment

AGM Information • Jul 5, 2023

CONVOCJ{ZIONE I}ELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI T}I FENIX EHTERTAINMENT S,P.A.

Awiso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. {la "§ocieta") è eonvocata, in seduta ordinaria, per ilgiorno 2O luglio 2023 alle ore 10:fi! in prima convocazione € per il 21 luglio 2023 alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede legale della Società, sita in Roma, Piazzale Belle Arti n. 5, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

• 1. Reintegro del collegio sindacale secondo le disposizioni statutarie; delibere inerenti e conseguenti
• 1. Riduzione dei componentidel consiglio di amministrazione in accordo con le disposizioni del piano industriale approvato dal consiglio di amministrazione in data 9 giugno 2023

Modalità di svolgimento delfAssemblea

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della situazione diemergenza epidemiologica da Covid-l9, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge \7 marzo 202O n.18 (c.d. "Decreto Cura ttalia", convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con Legge 25 febbraio 2A22 n. 15), nonché dall'articolo 3 comma L}-undecies del D.L. t98/2022, (Milleproroghe 2023), convertito con la Legge n. 14 pubblicata in G.U. n 49 del 27 febbraio 2023, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. !3!-undecies del D. §s. 58/98 come modificato (il "Rappresentante Designato"). fintervento all'Assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione, della Società di Revisione e/o del personale dipendente e/o di collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito esclusivamente mediante mezzi dicomunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, con le modalità ad essi comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

lnformazioni sul Capitale Sociale

Alla data del presente awiso di convocazione, il capitale sociale detla Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 309.283,88 suddiviso in n- 7-732.A97 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del yalore narninale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Legittimazione ad intervenire e yotare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sext?s del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto - che potrà awenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto {"Comunicazione"}, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente [a data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (r.e. il LL/A712023 ac.d."record date'1, Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano aifini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per I'adunanza in prima convocazione (r.e. entro il fi/A7/2023). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto divoto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre i suddettitermini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure divcto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura ltalia, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Conseguentemente, per l'Assemblea di cui al presente awiso di convocazione, la Società ha individuato, quale Rappresentate Designato, Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20L45 - a rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. L3!-undecies del TUF e del Decreto Cura ltalia.

Pertanto, gli azionisti che volessero intervenire in fusernblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega, senza spese per il delegante, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti postiall'Ordine delGiorno.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita, mediante la sottoscrizione di specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fen ixent.com/i nvestorrelations/assem blee/.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità dell'azionista delegante avente validità corrente q qualora l'azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore owero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a docurnentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato entro [a fine del 2" (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (quindi entro le ore 23.59 del L8/A712023 con riferimento alla prima convocazione ed entro le ore 23.59 del t9/O7/2023 con riferimento alla seconda convocazione).

La delega e le istruzioni divoto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea {ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del \$/A712023 con riferimento alla prima convocazione ed entro le ore 23.59 del §1A7122023 con riferimento alla seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini delta regolare costituzione dell'Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte di delibera in relazione alle quali siano state conferite le istruzionidi voto.

Si precisa che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. Ll5'novies delTUF, in deroga all'art. L3S-undecies, comma 4 delTUF con le modalità e nel termine indicati nel sito internet della Società.

ll Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni {in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni divoto e la loro trasmissione) al numero telefonico 06- 454L7 4Ol oppu re a ll' i nd irizzo di posta elettron ica uff iciorrn @corn putershare. it.

Documentazione

tl presente awiso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Socielà all'indirizzo www.feaixent.comlinvestor-relations/assernblee/. sul circsito "1lnfo SDIR", nonché per estratto su Milano Finanza.

ln ragione delle restrizioniderivantidall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-LS, si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investorrelationslassemblee/, nonché sul sito internet di Borsa ltaliana S.p.A. - Sezione "Documenti".

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Roma,05 Luglio 2023