FENGZHUSHOU CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Nov 12, 2025

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2025-107

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以 下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年11月8日以通讯方式通知全体董事。 本次会议于2025年11月12日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：向民、刘俊秀、肖世练、王 亚楠、王厚强以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结 构，不再设置监事会，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平， 完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。并提请股东大 会授权公司管理层或相关工作人员全权负办理本次修订《公司章程》的工商变更

登记手续。公司的管理制度同步调整，由董事会审议通过后生效。

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

• 2 、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

逐项表决结果如下：

2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。 2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。 2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

2.04审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

2.05审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

2.06审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

• 2.07审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

2.08审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。 2.09审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

2.10审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

2.11审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议，其中议案 2.01、2.02 需经出席股东大会的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。

修订后的相关治理制度具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3 、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行 类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了截至2025年9月30日的 《蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。由政旦志远（深圳）会计 师事务所（特殊普通合伙）对报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情 况鉴证报告》（政旦志远核字第250000422号）。

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份 有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

4 、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议遴选及 资格审查，董事会同意补选韩中福先生、李慧德先生、刘文先生为公司第四届董 事会独立董事候选人。若韩中福先生、李慧德先生和刘文先生的独立董事任职获 股东大会审议通过，其将同时分别担任董事会审计委员会主任委员、委员的职务， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。出席董事对上 述候选人逐项表决，情况如下：

4.01《选举韩中福先生为公司第四届董事会独立董事》

• 表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

• 4.02《选举李慧德先生为公司第四届董事会独立董事》

• 表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。 4.03《选举刘文先生为公司第四届董事会独立董事》

表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

5 、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

根据募投项目实际需要，为了进一步推进数字化虚拟产品综合服务云平台建 设项目升级、搭建生活大会员体系，强化高素质人才团队建设，公司需加大研发 投入力度。公司将同步对整体费用结构进行优化调整，结合项目实际推进节奏与 经营发展规划，确保资金投向与战略目标高度契合。本次募投项目内部投资结构 的变更未改变募投项目的投资用途、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实 施造成实质性影响。

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。 保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公 告》。

  • 6 、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于2025年11月28日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议董事 会提交的议案。

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开公司2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；

• 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

• 3、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2025年11月12日