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证券代码：002760 证券简称：凤形股份公告编号：2021-053

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第十次会议召开时间：2021 年8 月30 日表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021 年8 月26 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3 人，实际出席监事人数3 人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2 号——定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2021 年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日