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Aug 26, 2025

董事会提名委员会实施细则

凤形股份有限公司

凤形股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优 化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。

第三章职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

• （二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第八条 提名委员会对公司董事会负责，提名委员会的提案提交公司董事会审议决定，董 事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的 意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章决策程序

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董事会提名委员会实施细则

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第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研 究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董 事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

• （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总裁人员的需

• 求情况，并形成书面材料；

• （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、

• 总裁人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面 材料；

• （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁人选；

• （五）召集提名委员会会议，根据董事、总裁的任职条件，对初选人员进行资格审查；

• （六）在选举新的董事和聘任新的总裁人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和

• 新聘总裁人选的建议和相关材料；

  • （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十一条 提名委员会会议为不定期会议，可根据实际工作需要决定召开会议，并于会议 召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员 （独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的 表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决 的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司 支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、 法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记 录由公司董事会秘书保存，保存时间10 年。

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董事会提名委员会实施细则

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第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行； 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。 第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。

凤形股份有限公司 2025 年 8 月 27 日

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