Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 19, 2025

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-028

凤形股份有限公司

关于 2025 年度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）本次拟申请担 保金额超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者注意相关风险；

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；

3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。

2025年3月18日公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过了《关于2025 年度提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、担保类型

公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为 银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。

2、担保方及被担保方

担保方：公司及合并报表范围内控股子公司；

被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、

已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）

• 3、担保金额

本年度担保预计额度为不超过86,240 万元（含），占公司截至2024 年12 月31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的106.48%，上述新增担保额度分 配如下：

						单位：万元	单位：万元
担保 方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近 一期资产负债	截至目前 担保余额	2025 年度 担保额度	担保额度占 公司最近一	是 否 关 联

			率			期净资产比 例	担保
公司	康富科技		40.03%	15,100	20,600	25.44%	否
及合	凤形新材料	公司持有其 100%权	33.24%	32,840	47,840	59.07%	否
并报	济南吉美乐	股	54.13%	3,500	3,500	4.32%	否
表范 围内 子公 司	凤形股份				14,300	17.66%	否
		本公司	5.12%	14,300
	合计			65,740	86,240	106.48%	—

注：根据实际经营需要，在实际发生担保时，在上述额度范围内，对公司及合并报表范围 内的不同子公司（含未来期间新增的子公司）相互调剂使用其额度，担保额度的调剂不跨 过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

• 4、担保额度有效期：自2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年

• 度股东大会召开之日止。

• 5、担保方式：连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。

• 6、审批授权：上述担保尚需提交公司2024 年年度股东大会审议批准后生效，

• 在上述担保额度及有效期内，董事会提请股东大会授权管理层根据实际发生情况 在担保范围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更或补充事项。

二、被担保人基本情况

（一）康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）

成立日期：2009 年11 月26 日

统一社会信用代码：91360106698462804M

住所：江西省南昌市临空经济区横山二路1133 号,1#综合楼二楼

法定代表人：聂义勇

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设 备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船 用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或 代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有康富科技100%股权。

康富科技主要财务数据如下表：

		单位：万元 2023 年12 月31 日 /2023年度 42,023.63 21,015.68 21,007.94 1,954.25 19,870.33 0.00 49.99% 17,203.18 -1,758.72 -1,397.50
项目	2024 年12 月31 日 /2024年度	2023 年12 月31 日 /2023年度
资产总额	28,690.93	42,023.63
净资产	17,205.03	21,015.68
负债总额	11,485.90	21,007.94
银行贷款总额	0.00	1,954.25
流动负债总额	10,726.39	19,870.33
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	40.03%	49.99%
营业收入	14,279.16	17,203.18
利润总额	956.62	-1,758.72
净利润	695.34	-1,397.50

注1：2024 年6 月，康富科技合并报表范围发生变化，南昌康富新能源技术有限公司成 为康富科技全资子公司，构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准测第33 号—合并财 务报表》对2023 年同期合并报表进行调整，上述2023 年数据中，康富科技合并范围内各单 体公司数据均经过审计。

注2：上述数据经审计，康富科技不是失信被执行人。

（二）安徽省凤形新材料科技有限公司（以下简称“凤形新材料”） 成立日期：2015 年7 月20 日

统一社会信用代码：91341881348680887W

住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

法定代表人：陈维新

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷 铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和 销售；房租租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出 口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有凤形新材料100%股权

凤形新材料主要财务数据如下表：

		单位：万元
项目	2024 年12 月31 日 /2024年度	2023 年12 月31 日 /2023年度
资产总额	82,951.72	91,296.70
净资产	55,378.20	59,896.46
负债总额	27,573.52	31,400.23
银行贷款总额	0.00	970.00
流动负债总额	13,927.74	14,980.88
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	33.24%	34.39%
营业收入	43,744.63	51,876.95
利润总额	1,475.47	2,707.46
净利润	1,481.74	2,701.18

注：上述数据经审计，凤形新材料不是失信被执行人。

（三）济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）

成立日期：1993 年3 月17 日

统一社会信用代码：91370100264288490J

住所：山东省济南市高新东区街道春暄东路592 号A 车间

法定代表人：冯文明

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：电源新技术开发及技术服务；发电机组及配件、取力发电设 备及配件、电源设备及配件、特种电机及配件、挂车电站、储能电源、电源车、 新能源发电设备、电源控制系统及设备、非专控通信产品、供配电系统及设备、 机械设备及配件、电子产品的开发、生产、销售、技术服务、技术转让以及其他 按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有济南吉美乐100%股权

济南吉美乐主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2024 年12 月31 日 /2024年度	2023 年12 月31 日 /2023年度
资产总额	8,241.38	11,486.92
净资产	3,780.42	5,398.08
负债总额	4,460.96	6,088.84
银行贷款总额	1,000.66	1,954.25
流动负债总额	4,409.72	5,768.65
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	54.13%	53.01%
营业收入	1,692.14	3,472.27
利润总额	-1,381.56	-1,858.12
净利润	-1,617.66	-1,576.81

注：上述数据经审计，济南吉美乐不是失信被执行人。

（四）凤形股份有限公司

成立日期：1997 年12 月29 日

统一社会信用代码：91341800153422220U

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888 号 法定代表人：周政华

注册资本：10,798.87 万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

主要产品：金属铸件耐磨材料和船电系统解决方案及特种电机 凤形股份主要财务数据如下表：

单位：万元

		单位：万元
项目	2024 年12 月31 日 /2024年度	2023 年12 月31 日 /2023年度
资产总额	113,581.07	121,477.19
净资产	107,766.84	107,770.21
负债总额	5,814.23	13,706.97
银行贷款总额	5,500.00	13,300.00
流动负债总额	2,780.43	7,863.43
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	5.12%	11.28%
营业收入	0.00	0.00

利润总额	3,560.50	7,089.47
净利润	3,559.83	7,089.16

注：上述数据经审计，凤形股份不是失信被执行人。

三、拟签署担保协议的主要内容

公司将根据被担保方实际用资需求，提请股东大会授权公司管理层在授权担 保额度范围及有效期内负责与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将 根据有关规定进行信息披露。

四、董事会意见

公司董事会审议后认为，上述担保有助于解决公司及子公司生产经营的资金 需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。上述被担保方经营状况良好，为 其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，因此 未提供反担保。董事会认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。 本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保总金额为86,240 万元，实 际担保金额为65,740 万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的 净资产的106.48%和81.17%。公司的担保均为对公司及合并报表范围内控股子公 司的担保，对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无逾期担保，无涉及诉 讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第八次会议决议；

• 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十日