Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 24, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-048

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于2016年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ） 于 2017 年 7 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案 （第三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议 案。根据最新情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修 订，主要修订内容如下：

• 1 、在全文中更新了公司 2017 年度 1-6 月的财务数据；

• 2 、在 “ 第三节交易对方的基本情况 ” 中，更新了交易对方基本情况；

• 3 、在 “ 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ” 之 “ 二、

• 募集资金投资项目基本情况及发展前景 ” 中，根据华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测报告》（会专字 [2017]4540 号），更新了盈利预测数据；

• 4 、在 “ 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ” 之 “ 四、

• 本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会作出的有关承诺并兑现填补

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回报的具体措施 ” 中，更新了摊薄即期回报相关事项；

5 、在全文中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《审计报告》（会审字 [2017]4539 号），更新了无锡市雄伟精工科 技有限公司 2017 年度 1-6 月的财务数据；

• 6 、在 “ 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ” 之 “ 三、

• 备考审计数据 ” 中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《备考财务报表审阅报告》（会专字 [2017]4541 号），更新了备 考审计数据；

• 7 、在 “ 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ” 之 “ 五、

• 本次股票发行相关的风险说明 ” 中，更新了相关风险。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

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