Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 21, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-014

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于2016年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ） 于 2017 年 2 月 20 日召开了第三届董事会 2017 年第二次会议，审议 通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股 票预案（第二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相 关的议案。根据最新情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进 行了修订，主要修订内容如下：

1 、在全文中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《审计报告》（会审字 [2017]0511 号），更新了公司 2016 年度的财 务数据；

2 、在 “ 第三节交易对方的基本情况 ” 中，更新了交易对方基本情况；

3 、在 “ 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ” 之 “ 二、 募集资金投资项目基本情况及发展前景 ” 中，根据证监会 2016 年 12 月 2 日出具的第 163232 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见 通知书》要求，参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

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-- 第 1 号 招股说明书》补充了无锡市雄伟精工科技有限公司相关信息；

4 、在 “ 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ” 之 “ 四 \ 本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会作出的有关承诺并兑现填补 回报的具体措施 ” 中，更新了摊薄即期回报相关事项；

5 、在全文中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《审计报告》（会审字 [2017]0043 号），更新了无锡市雄伟精工科 技有限公司 2016 年度的财务数据；

• 6 、在 “ 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ” 之 “ 三、

• 备考审计数据 ” 中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《备考财务报表审阅报告》（会专字 [2017]0515 号），更新了备 考审计数据；

• 7 、在 “ 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ” 之 “ 五、

• 本次股票发行相关的风险说明 ” 中，更新了相关风险。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

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