Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 4, 2016

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-047

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票

并提示股票复牌的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 因正在筹划的重大事项，公司股票于 2016 年 7 月 11 日起申请停牌； 由于本次收购事项可能触发重大资产重组，为维护投资者利益，避免 对本公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月 22 日开市起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编 号：2016-042）。

停牌期间，公司已按照相关规定，每五个交易日披露停牌进展公 告。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

停牌期间，公司聘请了相关中介机构，有序开展对标的公司的尽 职调查工作，与交易对方就交易方案进行反复沟通、协商，对交易方 案进行多次论证，积极推进各项工作，并严格按照中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

发布重组进展公告。

三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因

停牌期间，公司与交易对方就本次交易的交易方案进行了多轮商 业谈判，达成了全部以现金购买标的公司股权的交易意向。

经与各方充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重 组调整为实施非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后将全部用于 收购标的公司股权。

与本次非公开发行股票相关的详细内容请参见公司同日公布的 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等 相关文件。

四、股票复牌安排

2016 年 8 月 3 日召开的第三届董事会 2016 年第五次会议审议通 过了本次非公开发行股票相关事项，公司股票将于 2016 年 8 月 5 日 开市起复牌。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

==> picture [127 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2