Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2016-016 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于全资子公司上海国凤投资发展有限公司参与认购张家 港国弘智能制造投资企业（有限合伙）基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、公司于2016年1月11日召开第三届董事会2016年第一次会议议 审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，董事会同意由拟 设立的全资子公司“上海国凤投资发展有限公司”（详见2016年1月 12日及2016年3月25日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告）以自有资金1000万元人民币作为有限合伙人参与设立产业基 金，并授权委托公司副董事长、总经理陈维新先生在董事会授权的范 围内负责签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续，并开展后 继相关工作。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事 会决策权限内，无须股东大会审议，本次投资不涉及关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2、本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、 监事、高级管理人员未参与产业基金份额认购、未在基金中任职，各

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投资方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系或利益安排。另外，在产业基金的募集过程中，其将不 向本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行募 集。

3、各投资方未以直接或间接形式持有公司股份。

二、投资标的的基本情况

名称：张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320592MA1MHMDC29

类型：有限合伙企业

主要经营场所：张家港保税区新兴产业育成中心A栋404B室

执行事务合伙人：上海长江国弘投资管理有限公司（委派代表： 李春义）

成立日期：2016年04月08日

合伙期限：2016年04月08日至2023年04月07日

经营范围：智能制造行业投资、实业投资、投资管理、投资咨询。 （不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可、备案的除外）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件：张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）营业 执照副本

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2016 年4 月12 日

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