Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 9, 2026

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2026-010

凤形股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十四次会议

召开时间：2026 年2 月9 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年2 月6 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

为确保董事会能够持续、稳定、高效地运作，公司2026 年第一次临时股东 会审议通过补选刘婉丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选完成后， 公司董事会各专门委员会组成调整如下：

（1）战略委员会由周政华先生、田信普先生、包强先生（独立董事）三人 组成，周政华先生为委员会召集人。

• （2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、赵宇

• 光先生（独立董事）三人组成，包强先生为委员会召集人。

（3）薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、 刘婉丽女士三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。

• （4）提名委员会由钟刚先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、梁珊

• 珊女士三人组成，钟刚先生为委员会召集人。

  • 三、备查文件

  • 1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会 二〇二六年二月十日