Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 26, 2025

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2025-050

凤形股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会第七次会议

召开时间：2025 年8 月25 日

召开方式：现场会议

会议通知和材料发出时间及方式：2025 年8 月15 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3 人，实际出席监事人数3 人。会议由监事会主席 黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告 的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于公司2025 年度任期内监事薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

监事罗好回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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三、备查文件

• 1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

监事会 二〇二五年八月二十七日

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