Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 19, 2025

凤形股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事包强、赵 宇光、钟刚、李健（已离任）和饶威（已离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见：

2024 年度，公司董事会共有五名独立董事任职，分别为包强、赵宇光、钟 刚、李健、饶威，2024 年1 月23 日董事会换届完成后，李健和饶威不再担任公 司独立董事或其他任何职务。公司董事会对5 名独立董事的独立性情况进行了评 估，并出具如下意见：

经核查独立董事包强、赵宇光、钟刚、李健、饶威的任职经历及其签署的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

凤形股份有限公司董事会 2025 年3 月20 日