Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 8, 2024

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-050

凤形股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李文 杰先生提交的书面辞职报告。李文杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长职 务。辞去上述职务后，李文杰先生继续担任公司董事及战略委员会委员职务。

截至本公告日，李文杰先生未持有公司股份。根据有关法律法规及《公司章 程》的规定，李文杰先生的辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任董事长的选举和 调整董事会专门委员会委员等相关工作。

李文杰先生在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东 利益，为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对李文杰先生在任职期 间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2024 年8 月8 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》，选举周政华先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满为止；根据《公司章程》规定，公司法定代表人为公司董 事长或总裁，因此公司法定代表人将变更为周政华先生。同时，公司董事会授权 经营层办理法定代表人变更的相关事宜。

特此公告。

凤形股份有限公司 董事会 二〇二四年八月九日