Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 23, 2024

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-009

凤形股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会第一次会议 召开时间：2024 年1 月23 日

表决方式：现场会议

会议通知和材料发出时间及方式：2024 年1 月19 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3 人，实际出席监事人数3 人，公司2024 年第一 次临时股东大会选举产生的股东监事黄坚先生、郭燕文女士，公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事罗好女士参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议 由黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举黄坚先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期 一致。简历详见《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十四日