Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 21, 2022

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-044

凤形股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会成 员艾强先生和胡华勇先生的书面辞职报告。

艾强先生因工作分工调整，申请辞去公司副董事长、董事职务及战略委员会 委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务；胡华勇先生因个人原因申请 辞去公司独立董事及提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会 委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，艾强 先生和胡华勇先生均未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，艾强先生和胡华勇先生 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作。艾强先生和胡华勇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将 按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

艾强先生和胡华勇先生在公司董事会任职期间，独立公正、勤勉尽责，在完 善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用；公司董事会对艾强 先生和胡华勇先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

凤形股份有限公司 董事会 二〇二二年十月二十二日