Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2021-029

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第十一次会议 召开时间：2021 年5 月20 日 表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021 年5 月17 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人。本次会议由董事长 杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过《关于签订<业绩承诺补偿协议之补充协议二>的议案》；

2019 年10 月公司收购康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）51%股权 时，为确保公司在《业绩承诺补偿协议》以及《业绩承诺补偿协议之补充协议》 项下的各项权利，各方同意，洪小华将其持有的康富科技49%股权出质给公司作 为业绩承诺各方履行业绩补偿承诺的担保。鉴于公司拟收购洪小华持有的康富科 技49%股权，公司拟与洪小华签署《业绩承诺补偿协议之补充协议二》，对洪小 华持有康富科技 31,928,400 股股份（占其股本总额的49%）已质押给公司为前 次收购事项下业绩承诺承担的担保进行变更，变更后，由洪小华个人承担个人无 限连带责任，担保范围包括《业绩承诺补偿协议》项下应履行的全部债务，包括 业绩承诺各方应补偿金额（包括因标的资产减值而需补偿的金额）、利息（如有）、

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违约金（如有）、损害赔偿金（如有）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司 少数股东股权暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第五届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会第十一次会 议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2021 年6 月7 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2021 年第 三次临时股东大会，审议第五届董事会第十一次会议尚需提交股东大会审议的议 案。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会 二〇二一年五月二十一日

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