Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 24, 2020

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-085

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第五次会议

召开时间：2020 年12 月24 日 表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020 年12 月21 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3 人，实际出席监事人数3 人，本次会议由监事会 主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货 相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符 合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此， 我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 《关于续聘公司2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

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• 1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会 二〇二〇年十二月二十五日

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