Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 24, 2020

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认 可意见

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020 年12 月 24 日召开第五届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《安徽 省凤形耐磨材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、 规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，秉承独立、客观、公正的原则 及立场，认真审阅了公司第五届董事会第七次会议拟审议的关于续聘公司2020 年度审计机构的议案文件资料，并发表事前认可意见如下：

经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备从 事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。容诚作为公司的2019 年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审 计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有 效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合 《公司章程》及相关规定。续聘容诚有利于保障公司审计工作的质量，有利于保 护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘容诚为2020 年度财务审计机构，并将《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》提交第五 届董事会第七次会议审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事第五届董事会第 七次会议相关事项的事前认可意见》签字页）

独立董事（签名）：

胡华勇 李 健 钟 刚

2020 年12 月11 日

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