Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》、 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规及规 范性文件的规定,我们作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，现对公司第五届董事会第四 次会议审议相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判 断的立场，并发表事前认可意见如下：

公司与关联方发生的日常关联交易，属于公司正常运营，符合公司发展的需 要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独 立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认日常关联交易执行情况的议案》提 交公司第五届董事会第四次会议审议。

(以下无正文)

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（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）

独立董事签名：

胡华勇 李 健 钟 刚

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2020 年8 月21 日