Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,我们作 为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真 负责的态度，基于独立判断，现对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项 进行认真审阅及核查，并发表独立意见如下：

一、关于2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)文件等规定，报告期内公司与关联 方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方 不存在违规占用公司资金的情况。

二、关于公司2020 年半年度对外担保情况的独立意见

报告期内公司没有发生对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至 2020 年6 月30 日的对外担保事项。

三、关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

四、关于日常关联交易执行情况的独立意见

经核查，公司日常关联交易执行情况系按照市场原则进行，价格公允、且履

• 行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 综上，我们认可上述议案。

(以下无正文)

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（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

胡华勇 李 健 钟 刚

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2020 年8 月24 日