Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-059

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第四次会议

召开时间：2020 年8 月24 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020 年8 月21 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人。本次会议由董事长 杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过《关于公司2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第3 号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司业务办理指南第2 号——定期报告披露相关事宜》等相关 规定，同意公司编制的2020 年半年度报告及摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2020 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》；

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公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使 用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使 用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于确认日常关联交易执行情况的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司对日常关联交易执行情况进行了确认。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见 同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事杨剑、李华回避表决。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日

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