Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 15, 2020

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-043

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第二次会议 召开时间：2020 年7 月15 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020 年7 月12 日，专人送达及电子邮件。 本次会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人。本次会议由董事长 杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过了《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对 其增资的议案》。

具体内容详见公司于2020 年7 月16 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、 《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟将耐磨材料 业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的公告》（公告编号：2020-044）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1、第五届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会 二〇二〇年七月十六日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==