Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-034

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第二十七次会议

召开时间：2020 年6 月22 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020 年6 月19 日，专人送达及电子邮件。 本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9 人，会议由董事长陈晓 先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作 军工事项审查工作管理暂行办法》的要求、公司经营情况以及相关规定，董事会 同意对《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》进行相应调整。

具体内容详见公司于2020 年6 月23 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公

司章程>的公告》（公告编号：2020-036）及修订后的《公司章程》。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

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鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会拟进行换届选举。第五届董事会非独立董事4 名，经公司提名委 员会资格审查，本届董事会拟推荐杨剑先生、李华先生、李结平先生、周琦先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中杨剑先生、李华先生为控股股东泰 豪集团有限公司提名，周琦先生为合计持股3%以上的股东陈晓及其一致行动人 陈功林、陈静、陈也寒提名，李结平先生为公司本届董事会提名。上述非独立董 事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。候 选人简历详见附件一。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会拟进行换届选举。第五届董事会独立董事3 名，经公司本届董事 会提名并经董事会提名委员会资格审查，拟推荐胡华勇先生、李健先生、钟刚先 生为第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会 通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。候选人简历详见附件二。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人经 交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见2020 年6 月23 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见2020 年6 月23 日巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

修订后的《独立董事工作细则》详见2020 年6 月23 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

修订后的《对外担保决策制度》详见2020 年6 月23 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 8、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；

修订后的《对外投资决策制度》详见2020 年6 月23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

修订后的《关联交易决策制度》详见2020 年6 月23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过了《关于提请召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020 年7 月8 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体 详见《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2020-037）。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

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• 1、第四届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十三日

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附件一 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届董事会非独立董事简历

杨剑先生，1979 年生，毕业于南昌大学，博士学位。曾任泰豪科技股份有 限公司电机产品事业部销售公司总经理助理、江西泰豪科技进出口有限公司总经 理兼任南昌ABB 泰豪发电机有限公司副总经理、泰豪科技股份有限公司总裁助 理、副总裁、董事兼总裁。现任泰豪科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，杨剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存 在除间接持有控股股东股份以外的其它关联关系，不存在《公司法》第146 条规 定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失 信被执行人”。

李华先生，1960 年生，毕业于南昌大学，本科学历。曾任江西省南昌市工 业技术开发中心（现南昌市工业研究院）技术员、助理研究员；南昌市自动化技 术开发公司经理；江西清华自动化有限公司总经理；泰豪集团有限公司常务副总 裁；江西省工商联总商会副会长；现任控股股东泰豪集团有限公司副董事长、首 席执行官。

截至本公告披露日，李华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存 在除在控股股东上述任职和间接持有控股股东股份以外的其它关联关系，不存在 《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在

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被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，通过在最高人民法院 网查询，不属于“失信被执行人”。

李结平先生，1979 年生，毕业于江西财经大学，硕士学位，曾任江西江中 制药（集团）有限责任公司资本运营项目经理、泰豪科技股份有限公司产业投资 部/证券部经理、董事会秘书，副总裁。

截至本公告披露日，李结平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不 存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事情形，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情 形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

周琦先生，1977 年生，本科学历，具有法律职业资格证书。2008 年加入公 司，曾任公司法律顾问室主任、董事、董事会秘书、证券事务代表、证券法务部 副部长。现任公司董事、证券法务部副部长。

截至本公告披露日，周琦先生持有公司股份25,427 股，与公司控股股东、 实际控制人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事情形， 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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附件二 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届董事会独立董事简历

胡华勇先生，1972 年生，对外经济贸易大学法学博士。曾任中国证监会第 六届并购重组委员会委员，上海证券交易所及深圳证券交易所上市委员会委员， 深圳创投公会副会长、国信证券股份有限公司副总裁、国信金控（香港）公司董 事长、投资银行事业部总裁、董事会秘书、固定收益事业部总裁、国信弘盛创业 投资公司董事长等职务。现任明诚致慧（杭州）股权投资有限公司董事长。

截至本公告披露日，胡华勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不 存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事情形，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情 形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。其尚未取得中国证 监会认可的独立董事证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资 格证书。

李健先生，1983 年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师。 曾任职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现 任上海金浦投资管理有限公司合伙人，上海二三四五网络控股集团股份有限公司 独立董事。

截至本公告披露日，李健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情

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形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。其已取得中国证监 会认可的独立董事证书。

钟刚先生，1978 年生，中国政法大学经济法学博士。现任华东政法大学副 教授、华东政法大学竞争法研究中心执行主任，兼任上海市君悦律师事务所兼职 律师，同时为江苏九鼎新材料股份有限公司、西藏城市发展投资股份有限公司独 立董事。

截至本公告披露日，钟刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情 形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。其已取得中国证监 会认可的独立董事证书。

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